Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.02.2019 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (9 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об избрании члена Правления Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать членом Правления Общества Каленюка Егора Владимировича – заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго»: - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением»; - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с приложениями». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: Об утверждении страховщика Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (выдачи полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «СОГАЗ» С 01.01.2019 по 31.12.2019 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Сибири», утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол №274/18) по вопросу № 1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2019-2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018-2022 гг.». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол №274/18) по вопросу № 1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2019-2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018-2022 гг.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2018 года, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2018 года согласно Приложениям № 2 и 3 к настоящему решению Совета директоров Общества и информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Дополнительная информация о члене Правления Общества: Фамилия, имя, отчество: Каленюк Егор Владимирович. Место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо): не применимо. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» февраля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» февраля 2019 года, Протокол заседания Совета директоров от 15.02.2019 № 308/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “15” февраля 20 19 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.