Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2024 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.11.2024 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.11.2024 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2024 года. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года. 5. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год и Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2025 года. 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». 7. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, - Договора аренды части земельного участка между ПАО «Сахалинэнерго» и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук. 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», путем строительства 6-го энергоблока мощностью 50 МВт с установкой двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект». 9. О согласии на совершение ПАО «Сахалинэнерго» сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Соглашения об установлении итоговых обязательств в связи с прекращением действия Договора на сервисное обслуживание 2-x газотурбинных энергоблоков LM6000 PD SPRINT от 29.03.2013 № 290641-491-18/13 между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из ДжиИ ПАУЭР НИЗЕРЛАНДС БиВи и ООО «ДжиИ Рус». 10. О согласии на совершение ПАО «Сахалинэнерго» сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Соглашения об установлении итоговых обязательств в связи с прекращением действия Договора на сервисное обслуживание 3-x газотурбинных энергоблоков LM6000 PF SPRINT от 17.03.2014 № 871741-333-18/14 ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из ДжиИ ПАУЭР НИЗЕРЛАНДС БиВи и ООО «ДжиИ Рус». 11. О согласии на совершение ПАО «Сахалинэнерго» сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Соглашения об установлении итоговых обязательств в связи с прекращением действия Договора на сервисное обслуживание 3-x газотурбинных энергоблоков LM6000 PF SPRINT и 2-х газотурбинных энергоблоков LM6000 PD SPRINT от 29.12.2021 № 1142783 между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «ДжиИ Рус». 3. Подпись 3.1. главный специалист ГКУ УКРиИО (доверенность от 11.10.2022 № 18-426) Косолапова Елена Алексеевна 3.2. Дата 15.11.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.