Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2.1.2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «16» июня 2011 г. 2.1.2.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 2.1.2.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505. 2.1.2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени. 2.1.3.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год в соответствии с Приложением к настоящему решению. 2.1.3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет. 2.1.4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год (Приложение) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2.1.4.2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год: Чистую прибыль компании по итогам 2010 г. распределить следующим образом: 1 684 773 тыс. руб. Резервный фонд 84 349 тыс. руб. Дивиденды 245 550 тыс. руб. На развитие производства 1 354 874 тыс. руб. 2.1.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0028 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2.1.6. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Устав Общества в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.1.7.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.1.7.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.1.7.3. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.1.8. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (129110 г. Москва, пр. Мира, д. 69 стр. 1, ОГРН 1027739127734, лицензия № Е002588 от 06.11.2002 года). 2.1.9. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении аудитора Общества на 2010 год. 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате объявлении дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 9) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 10) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 2.1.10. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 11 мая 2011 года. 2.1.11. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 2.1.12.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; • годовой отчет Общества; • заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2010 год; • сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2011 год; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • проект Устава Общества в новой редакции; • Устав Общества в действующей редакции; • проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; • Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции; • проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; • Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции; • проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; • Положения о Правлении Общества в действующей редакции; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; • отчет об оценке комитета по аудиту совета директоров ОАО «МРСК Урала» заключения аудитора Общества. • Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций. 2.1.12.2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2011 года по 15 июня 2011 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) а также 16 июня 2011 года во время проведения собрания по следующим адресам: • в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО «Статус»; • в помещении исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617; • а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru. 2.1.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям к настоящему решению. 2.1.14.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 мая 2011 года. 2.1.14.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: • 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления; • 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1. ЗАО «Статус»; 2.1.14.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13 июня 2011 года (включительно). 2.1.14.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 2.1.15.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению. 2.1.15.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета», а также путем размещения на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 17 мая 2011 года. 2.1.16. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича – Корпоративного секретаря Общества. 2.1.17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.1.18.1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества (ЗАО «Статус») согласно приложению к настоящему решению Совета директоров. 2.1.18.2. Поручить Генеральному директору Общества подписать Договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества (ЗАО «Статус») на условиях, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2011 года, № 84. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин 3.2. Дата “03 ” мая 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.