Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (очная). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дату проведения собрания: 27 июня 2013 года. Время проведения собрания: 12.00 часов по местному времени. Место проведения собрания: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 27 июня 2013 г. в 11.00 часов по местному времени. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание будет проводиться в форме совместного присутствия. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2013 года. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море». 2.Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2012 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2012 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море». 5. Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море». 6. Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества за 2013г. 7. Утверждение аудитора для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013г., в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. 8. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) будет проводиться с 08 июня 2013 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” мая 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.