Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. Вопрос 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 11: 11.1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. 11.2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. 11.3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. 11.4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. 11.5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Вопрос 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 13: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года. Решение: Утвердить скорректированный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ». Решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить доработку сформированной Целевой программы АСТУ с учетом разрабатываемых типовых технических решений. 2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении доработанной программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ОАО «МРСК Центра» не позднее 2 квартала 2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества». Решение: Утвердить отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг. Решение: Внести изменения в утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 № 23/13) в новой редакции Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденного Советом директоров Общества 15.11.2011 (Протокол от 16.11.2011 №24/11). Решение: Утвердить скорректированный План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденный Советом директоров Общества 15.11.2011 (Протокол от 16.11.2011 № 24/11), в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6: Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год. Решение: Утвердить скорректированный План закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 7: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг. Решение: Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 8: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденного Советом директоров Общества 28.11.2014 (Протокол от 02.12.2013 № 28/13), в новой редакции. Решение: Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный Советом директоров Общества 28.11.2013 (Протокол от 02.12.2013 № 28/13), в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 9: Об одобрении договора на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы» (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Брянское ПМЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 10: Об одобрении Соглашения о расторжении договора от 02.04.2013 № 7700/00196/13 на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Соглашение о расторжении договора № 7700/00196/13 от «02» апреля 2013 г. на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Заказчик - ОАО «МРСК Центра» Исполнитель - ОАО «НИИЦ МРСК» Предмет Соглашения: 1. В соответствии с пунктом 8.8 Договора Стороны пришли к соглашению о нецелесообразности проведения работ по этапам 3 и 4 Календарного плана (Приложение №2 к Договору) и дальнейшего проведения работ по Договору. 2. Руководствуясь п. 1 ст. 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Стороны Соглашения приняли решение расторгнуть Договор с момента подписания сторонами Соглашения. Обязательства сторон по Договору прекращаются с момента заключения Соглашения за исключением обязательств, предусмотренных п.п. 3, 4. Соглашения. 3. Обязательства Исполнителя по Договору прекращаются после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов работ по 1,2 этапам в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору). 4. Обязательства Заказчика по Договору прекращаются после оплаты результатов работ по 1, 2 этапам Календарного плана (Приложение № 2 к Договору) в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки результатов работ по 1, 2 этапам и предоставления Исполнителем счета-фактуры. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО «Энергетик». 11.1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение по п.11.1.: 11.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА»: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 11.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности». Решение по п.11.2.: 11.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»: «Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 10 к настоящему решению». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 11.3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества». Решение по п.11.3.: 11.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА»: 11.3.1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению № 11 к настоящему решению». 11.3.2. Отметить неисполнение запланированного финансового результата по итогам 9 месяцев 2014 года (план прибыль 1 027 тыс. рублей, факт прибыль 879 тыс. рублей) 11.3.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение запланированного финансового результата по итогам 2014 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 11.4. Об утверждении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год. Решение по п.11.4.: 11.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год» голосовать «ЗА»: «Утвердить плановые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 11.5. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг. Решение по п.11.5.: 11.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.» голосовать «ЗА»: «Утвердить Бизнес-план Общества на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. согласно Приложению № 13 к настоящему решению». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 12: Об одобрении договора об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Стоимость услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи определяются Расчетом стоимости услуг (Приложение 2 к Договору) и составляет не более 4 027 557,49 (Четырех миллионов двадцати семи тысяч пятисот пятидесяти семи) рублей 49 копеек, кроме того НДС (18%) – в размере не более 724 960,35 (Семисот двадцати четырех тысяч девятисот шестидесяти) рублей 35 копеек. 2. Одобрить договор об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Заказчик» - ОАО «ФСК ЕЭС»; «Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра». Предмет договора: В целях обеспечения режима надежной и безопасной эксплуатации сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение эксплуатационного обслуживания Объектов в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору). Цена договора: Стоимость услуг по Договору определяются Расчетом стоимости услуг (Приложение 2 к Договору) и составляет не более 4 752 517,84 (Четырех миллионов семисот пятидесяти двух тысяч пятисот семнадцати) рублей 84 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 724 960,35 (Семисот двадцати четырех тысяч девятисот шестидесяти) рублей 35 копеек. Сроки оказания услуг: Услуги оказываются в период с 01.12.2013 по 31.03.2014. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 01.12.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 13: Об одобрении соглашений о перемене лиц к договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», заключаемых между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и Контрагентами, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1. В связи с принятием решения о ликвидации дочернего общества - ОАО «Яргорэлектросеть» (решение единственного акционера от 23.09.2014 № 21/14) и в целях перевода прав и обязанностей ОАО «Яргорэлектросеть» к ОАО «МРСК Центра» по договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», определить, что размер передаваемых обязательств от ОАО «Яргорэлектросеть» к ОАО «МРСК Центра» по соглашениям о перемене лиц в обязательствах, заключаемым между ОАО «МРСК Центра», ОАО «Яргорэлектросеть» и Контрагентами, являющимся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, складывается из стоимости услуг по заключенным договорам согласно Реестру (Приложение № 14 к настоящему решению), и заключаемым ОАО «Яргорэлектросеть» с Контрагентами в будущем до даты фактической ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть» договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить соглашения о перемене лиц в обязательствах по договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», заключаемые между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» и Контрагентами (далее - Соглашения), являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, форма которых является Приложением № 15 к настоящему решению, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашений: «Ликвидируемая сетевая организация» - ОАО «Яргорэлектросеть»; «Сетевая организация» - ОАО «МРСК Центра»; «Контрагент» - физическое или юридическое лицо, указанное в Реестре (Приложение № 14 к настоящему решению), и/или физическое или юридическое лицо, заключившее в будущем договор с ОАО «Яргорэлектросеть», направленный на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть». Предмет Соглашений: Перевод с согласия Контрагента всех прав и обязанностей от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации по договорам в соответствии с Реестром (Приложение № 14 к настоящему решению), и заключаемым Ликвидируемой сетевой организацией с Контрагентами в будущем до даты фактической ликвидации договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности Ликвидируемой сетевой организации. Цена Соглашений: Передача прав и обязанностей от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации производится в том объеме и на тех условиях, которые существовали на момент передачи, и в порядке, определенном Соглашением. Иные условия, признаваемые сторонами существенными: Стороны установили, что моментом перехода прав и обязанностей следует считать момент передачи (подписания акта приема-передачи) от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации имущества, в целях содержания или обслуживания которого заключен договор. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 14: Об утверждении Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2015 год. Решение: Утвердить План закупки ОАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 15: О внесении изменений во внутренние документы Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» и утверждении Приложения № 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции. Решение: 1.Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 изменения в Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров. 2.Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 Приложение № 2 к Положению о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров. Признать с 01 января 2014 года утратившими силу Приложение № 2 к Положению о материальном стимулировании генерального директора Общества, утвержденного в новой редакции решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 27.12.2012 (Протокол от 29.12.2012 № 33/12). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 16: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год. Решение: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19.12.2014 № 29/14. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014 __________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «19» декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.