Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (наблюдательном советом) акционерного общества решениях О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения: 117630, г. Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а 1.4 ОГРН эмитента: 1024701893336 1.5 ИНН: 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: 15 мая 2008 года. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16 мая 2008 года № 62 2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров: Вопрос: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» РЕШЕНИЕ: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить: 2.1. Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2008 г. 2.2. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 2.3. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ак. Челомея, д.5А. 2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 11 часов 00 минут. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года. 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции 9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 15 мая 2008 г. Поручить исполнительному органу общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать. 6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:  годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской от-четности;  годовой отчет общества;  заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;  сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;  сведения о кандидатуре аудитора Общества;  информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;  проект Устава Общества в новой редакции;  проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции;  рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;  рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,  проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2008 года по 29 июня 2008 года, (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: В помещении исполнительного органа Общества по адресу: ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 117630, г. Москва, ул. Ак.Челомея, 5а, каб. 110, а также 30 июня 2008 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также размещается на вэб сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Перелыгина А.В. – начальника Департамента корпоративного управления Общества. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности №51-08 от 16.04.2008 г.) ______________ М.Ю.Тузов 3.2 «16» мая 2008 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.