Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Воронеж 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж 1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458 1.5. ИНН эмитента: 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 4 человека, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об определении цены реализации и о реализации акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров. Голосовали: ЗА - 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену реализации акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», выкупленных Обществом по требованиям акционеров, согласно Приложению №1. 2. Одобрить реализацию обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров, на условиях в соответствии с Приложению №1. ВОПРОС №2: Об участии ПАО «ТНС энерго Воронеж» в других организациях. Голосовали: ЗА - 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Воронеж» в других организациях в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2020 год. Голосовали: ЗА - 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2020 год в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 2020 год. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам деятельности за 2020 год согласно Приложению №4. ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года и 2020 год. Голосовали: ЗА - 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа о реализации инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год (Приложение №5). ВОПРОС №6: Об утверждении отчета Управляющей организации за 4 квартал 2020 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА - 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации за 4 квартал 2020 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» (Приложение №6). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2021 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 19 апреля 2021 года, протокол 6/21. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77АГ5495012 от 15.12.2020) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 19.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.