Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения». Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Розова Е.Е., Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году. Решение, поставленное на голосование: 1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, указанный в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, с целью повышения уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Розова Е.Е., Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю.; Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, указанный в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, с целью повышения уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками. Вопрос №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению. 2. Считать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 27.08.2012 (протокол №8). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю.; Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению. 2. Считать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 27.08.2012 (протокол №8). Вопрос №4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2014 год. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «Ленэнерго» за 2014 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «Ленэнерго» за 2014 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению. Вопрос №5: Об утверждении кредитного плана ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Утвердить кредитный план ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить кредитный план ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №6: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложениям № 6, 7 к настоящему решению. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Ленэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год в форматах бизнес-плана, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ОАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно п. 1 настоящего решения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложениям № 6, 7 к настоящему решению. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Ленэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год в форматах бизнес-плана, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ОАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно п. 1 настоящего решения. Вопрос №7: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 8 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 8 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №31 от 14.04.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «14» апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.