Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата: 10 июня 2014 года; место проведения: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 34, Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури; время начала: 14 часов 00 минут по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании по вопросам повестки дня – 130 289 535 голосов, что составляет 88,12 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2013 года. 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год. 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года. 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год. 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год 9) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 10) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2013 года. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 130 205 511 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 666 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»: Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин. Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде). Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин. Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть». 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 130 012 557 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 277 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2013год. 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 130 142 213 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 063 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года: - утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, направляемую на выплату дивидендов, в размере 45 863 555,7 тыс. руб.; - направить на окончательную выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года часть чистой прибыли в сумме в размере 37 480 879,7 тыс. руб. (без учета прибыли в размере 8 382 676 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года); - оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной. 3.2. Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме. Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну привилегированную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме. 3.3. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» - 23 июня 2014 г. 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 129 226 744 голоса, ПРОТИВ – 81 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 812 388 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – 10 членов. 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». «За всех кандидатов» - 1 290 196 919 голосов, «Против всех кандидатов» - 1 970 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 8 150 810 голосов. Бодран Дидье 133 710 613; 10,26% Винклер Томас 127 738 858; 9,80% Гончарук Александр Юрьевич 127 836 435; 9,81% Дроздов Сергей Алексеевич 127 823 009; 9,81% Евтушенков Феликс Владимирович 135 864 625; 10,43% Корсик Александр Леонидович 136 322 006; 10,46% Розанов Всеволод Валерьевич 122 742 508; 9,42% Хеккер Михаэль 121 728 563; 9,34% Чарльз Ватсон 133 697 813; 10,26% Черный Михаил Давидович 122 732 489; 9,42% РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Бодран Дидье 2) Винклер Томас 3) Гончарук Александр Юрьевич 4) Дроздов Сергей Алексеевич 5) Евтушенков Феликс Владимирович 6) Корсик Александр Леонидович 7) Розанов Всеволод Валерьевич 8) Хеккер Михаэль 9) Чарльз Ватсон 10) Черный Михаил Давидович 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1. Борисенкова Ирина Радомировна ЗА – 129 299 590 голосов, ПРОТИВ – 302 голоса, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 820 038 голосов. 2. Липский Алексей Евгеньевич ЗА – 129 299 106 голосов, ПРОТИВ – 510 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 820 037 голосов. 3. Павлюченок Анатолий Иосифович ЗА – 129 298 994 голоса, ПРОТИВ – 645 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 820 049 голосов. 4. Сулейманов Урал Ирекович ЗА – 129 300 086 голосов, ПРОТИВ – 1 075 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 819 667 голосов. 5. Черкасский Виктор Валерьевич ЗА – 129 299 139 голосов, ПРОТИВ – 355 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 819 678 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Борисенкова Ирина Радомировна 2) Липский Алексей Евгеньевич 3) Павлюченок Анатолий Иосифович 4) Сулейманов Урал Ирекович 5) Черкасский Виктор Валерьевич 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 129 274 744 голоса, ПРОТИВ – 108 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 825 778 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО». 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 129 277 415 голосов, ПРОТИВ – 252 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 827 958 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». 9) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 129 276 394 голоса, ПРОТИВ – 468 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 817 293 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 10) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 129 279 665 голосов, ПРОТИВ – 110 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 817 609 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 10 июня 2014г., Протокол №37. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 10 июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.