Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Современный коммерческий флот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Совкомфлот” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А 1.4. ОГРН эмитента: 1027739028712 1.5. ИНН эмитента: 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru// 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 5 декабря 2018 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 декабря 2018 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О финансовом плане (бюджете) Группы компаний ПАО «Совкомфлот» на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы. 2. Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития Общества и достижению КПЭ по итогам 3 квартала 2018 г. 3. Об утверждении перечня и целевых значений КПЭ для оценки работы членов Правления Общества на 2019 год. 4. О подготовке Стратегии ПАО «Совкомфлот» до 2025 года. 5. О директивах Правительства Российской Федерации. 6. О назначении на должность руководителя Отдела внутреннего аудита Общества. 7. Об утверждении плана работы Отдела внутреннего аудита на первое полугодие 2019 года и отчета за второе полугодие 2018 года. 8. Об утверждении внутренних документов Общества. 9. Разное. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора - Финансовый директор (Доверенность №СКФ-10/191Д от 14.03.2017) Колесников Николай Львович 3.2. Дата 05.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.