Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Досрочно прекратить полномочия Рюмина Андрея Валерьевича в качестве единоличного исполнительного органа Общества. 2. Прекратить (расторгнуть) 14.01.2021 заключенный с Рюминым Андреем Валерьевичем трудовой договор по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 3. Определить условия соглашения о расторжении трудового договора от 12.01.2018 № 2-Р/2018, заключенного между Обществом и Рюминым Андреем Валерьевичем, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Признать право Рюмина Андрея Валерьевича на следующие выплаты, предусмотренные Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Ленэнерго»:  квартальная премия по результатам оценки персональной эффективности деятельности по итогам работы за 4 квартал 2020 года;  годовая премия за результаты выполнения ключевых показателей эффективности за 2020 год;  дополнительное премирование за 2020 год;  специальное премирование по итогам работы в 2020 году. Соответствующие выплаты осуществить в установленном порядке на основании отдельных решений Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Назначить Первого заместителя генерального директора – главного инженера, члена Правления ПАО «Россети Ленэнерго» Кузьмина Игоря Анатольевича исполняющим обязанности Генерального директора, Председателя Правления Общества с 15.01.2021 до даты принятия Советом директоров Общества решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Ливинского Павла Анатольевича определять условия и подписывать от имени Общества трудовой договор с исполняющим обязанности Генерального директора, Председателя Правления Общества Кузьминым Игорем Анатольевичем, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18, п. 21.4 ст. 21 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3. Об определении количественного состава Правления Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Определить состав Правления Общества в количестве 4 (четырех) человек. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.01.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.01.2021 № 48. 2.5. Информация о лице, на которое возложены полномочия единоличного исполнительного органа: 2.5.1. Фамилия, имя, отчество лица: Кузьмин Игорь Анатольевич. 2.5.2. Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 14.01.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.