Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год». Решение: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом». Решение: 1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в Приложении 2 к данному проекту решения по каждому виду оценки. Вопрос №3: «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований». Решение: Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 4-й квартал 2014 года в размере не более чем на 4 (четыре) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества. Вопрос №4: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2014 года». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года». Решение: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 4 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2014 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2014г. Протокол № 04/123-14 3. Подпись Исполнительного директора Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” октября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.