Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а 1.4. ОГРН эмитента 1026103159785 1.5. ИНН эмитента 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: 4.1.1. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 4.1.2. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 4.2.1. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 4.2.2. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 4.3.1. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 4.3.2. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1: Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2015 года удовлетворительными. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 1 квартал 2015 года удовлетворительным. По вопросу №2: Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в 1 квартале 2015 года удовлетворительной. По вопросу №3: Признать исполнение Обществом инвестиционной программы за 1 квартал 2015 года удовлетворительным. По вопросу №4: 4.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об оказании услуг (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик) в размере 7 304 194 (Семь миллионов триста четыре тысячи сто девяносто четыре) руб. 44 коп., в том числе НДС. 4.1.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об оказании услуг по прекращению подачи газа Абонентам (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик) на следующих условиях: - стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик); - предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по прекращению подачи газа абонентам Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги; - цена: 7 304 194 (Семь миллионов триста четыре тысячи сто девяносто четыре) руб. 44 коп., в том числе НДС; - срок: договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2017. 4.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на техническое обслуживание и ремонт газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик) в размере 714 (Семьсот четырнадцать) руб. 28 коп., в том числе НДС. 4.2.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на техническое обслуживание и ремонт газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик) на следующих условиях: - стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик); - предмет: оказание Исполнителем Заказчику услуг по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования суммарной тепловой мощностью менее 100 кВт, указанного в Приложении №1 к договору; - цена: 714 (Семьсот четырнадцать) руб. 28 коп, в том числе НДС; - срок: с 06.02.2015 по 31.12.2015. 4.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик) в размере 6 396 (Шесть тысяч триста девяносто шесть) руб. 65 коп., в том числе НДС. 4.3.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик) на следующих условиях: - стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик); - предмет: оказание Исполнителем Заказчику услуг по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования, находящегося в собственности либо на иных законных основаниях у Заказчика, установленного по адресу: Ростовская обл., Орловский район, п. Орловский, пер. Ремонтный, 1, и сдача результатов работы Заказчику; - цена: 6 396 (Шесть тысяч триста девяносто шесть) руб. 65 коп., в том числе НДС; - срок: с 06.02.2015 по 31.12.2015. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2015, протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева (доверенность от 26.12.2014 № 08-3-04/3266) (подпись) 3.2. Дата “24” июля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.