Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 8 декабря 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 декабря 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об актуализации Плана мероприятий в области управления персоналом ПАО АНК «Башнефть». 2. О Плане мероприятий в области внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2016 г. 3. Отчет о соблюдении норм Кодекса корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть», Этического кодекса ПАО АНК «Башнефть», Антикоррупционной политики ПАО АНК «Башнефть». 4. Об утверждении внутренних документов ПАО АНК «Башнефть». 5. О принятии решений в отношении дочернего общества ПАО АНК «Башнефть». 6. О принятии решений в отношении дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть». 7. Об одобрении сделки ПАО АНК «Башнефть». 8. Об одобрении сделок ПАО АНК «Башнефть», в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров – Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» ______________________ Э.О. Журавлева 3.2. Дата «8» декабря 2015 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.