Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в заочном заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменения в Годовой план аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2018 год» – решение принято единогласно. 2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «О внесении изменения в Годовой план аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2018 год»: 1. В целях обеспечения эффективной работы подразделений внутреннего аудита организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также в соответствии с пунктом 3.6.2.1 Положения о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденного решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), с изменениями, внесенными решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 27.12.2017 (протокол № 22), внести изменение в Годовой план аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 14.12.2017 (протокол № 21), согласно приложению № 3. 2. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 11 июля 2018 г. (Протокол № 5) 2.2.2. По вопросу «Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ»: В соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» одобрить сделку – Дополнительное соглашение к Договору займа № 1410371 от 25.06.2014 между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Заемщик) на условиях согласно приложению № 4. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 07 августа 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07 августа 2018 года, Протокол № 11. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1002 от 27.12.2017 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 07» августа 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.