Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 07 февраля 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 февраля 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке – заключение договора добровольного медицинского страхования - в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки – заключение договора добровольного медицинского страхования между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» - в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово»- в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» - в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» - в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 11. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по сделке – заключение договора купли-продажи между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» - в совершении которой имеется заинтересованность, признаваемой взаимосвязанной с Договором купли-продажи № СГ/ОИ-03 от 05.12.2012 года. 12. Об одобрении сделки – заключение договора купли-продажи между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» - в совершении которой имеется заинтересованность, признаваемой взаимосвязанной с Договором купли-продажи № СГ/ОИ-03 от 05.12.2012 года, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 13. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по сделке – заключение договора купли-продажи земельного участка между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Орион» - в совершении которой имеется заинтересованность, признаваемой взаимосвязанной с Договором купли-продажи земельного участка № 19-12/12 ОР-ОПИН/СЛ от 19.12.2012 года. 14. Об одобрении сделки – заключение договора купли-продажи земельного участка между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Орион» - в совершении которой имеется заинтересованность, признаваемой взаимосвязанной с Договором купли-продажи земельного участка № 19-12/12 ОР-ОПИН/СЛ от 19.12.2012 года, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 15. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по сделке – заключение договора купли-продажи земельного участка между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Рассвет» - в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении сделки – заключение договора купли-продажи земельного участка между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Рассвет» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 17. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по сделке – заключение договора купли-продажи земельного участка между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Агросистема» - в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении сделки – заключение договора купли-продажи земельного участка между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Агросистема» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “07” февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.