Полный текст:

Сообщение о существенной факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.Е. Шугаев. К настоящему заседанию представили письменные мнения: Д.В. Федоров. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы за 1 квартал 2016 года. Итоги голосования по пунктам 1.1 - 1.2 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 1 квартал 2016 года (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 1.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2016 года (Приложение №2 к настоящему Протоколу). 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении отчета по взаимодействию с инвесторами за 2015 год и ходе реализации программы в 2016 году. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Утвердить отчет по взаимодействию с инвесторами за 2015 год и ходе реализации программы в 2016 году согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.2. Считать одним из приоритетных направлений деятельности Общества обеспечение роста капитализации акций Общества. 2.3. Менеджменту Общества выносить Отчеты по взаимодействию с инвесторами на рассмотрение Совета директоров на полугодовой основе. 2.4. Менеджменту Общества дать предложения, направленные на повышение эффективности рынка тепла с учетом специфики регионов, зонирования, климатических условий. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении результатов независимой оценки эффективности Совета директоров. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Рассмотрев Отчет и Заключение по результатам проведения независимой оценки работы Совета директоров ПАО «Интер РАО», подготовленные консультантом Общества - Некоммерческим партнерством «Российский институт директоров», а также заслушав доклад и полагаясь на рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям, Совет директоров принял к сведению Отчет и Заключение. 3.2. Комитету по номинациям и вознаграждениям, учитывая статус Общества как организации, имеющей стратегическое значение, выработать рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров и его Комитетов на основе Отчета по результатам проведения независимой оценки работы Совета директоров ПАО «Интер РАО», указанного в подпункте 3.1, с учётом рекомендаций согласно Приложению № 4. 3.3. При очередной оценке рекомендации формулировать с учетом их влияния на капитализацию. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2016. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2016, 172. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 №1ДС-268/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 28 » июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.