Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 июня 2015 года. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания совета директоров эмитента: 26 июня 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 июня 2015 года. 2.3. В повестку дня заседания совета директоров ОАО АНК «Башнефть», назначенного на 30 июня 2015 года, включен вопрос: «10. Об одобрении сделок». Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 2. Об определении статуса членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 3. О назначении Секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»; об утверждении количественных и персональных составов Комитетов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», о назначении Председателей Комитетов. 4. Информация: об исполнении решений Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»; о несчастных случаях и происшествиях в области HSE за прошедший период, включая предложения по усилению ответственности и санкций, применяемых ПАО АНК «Башнефть» по отношению к подрядчикам, направленных на предотвращение несчастных случаев и происшествий на производстве ПАО АНК «Башнефть». 5. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета ПАО АНК «Башнефть» за 1 квартал 2015 г. (с прогнозом до конца 2015г.), включая информацию о положении ПАО АНК «Башнефть» на фондовом рынке. 6. О включении обязательных финансовых КПЭ в программу премирования Президента ПАО АНК «Башнефть» на 2015 год. 7. Об утвержденных перечнях и целевых значениях ключевых показателей эффективности высших должностных лиц Общества на 2015 год. 8. О проектах ПАО АНК «Башнефть». 9. О результатах работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 10. Об одобрении сделок. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата «26» июня 2015 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.