Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество ЗВЕЗДА 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЗВЕЗДА 1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123 1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085 1.5. ИНН эмитента: 7811038760 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1.О созыве годового общего собрания акционеров, утверждение формы, даты, места, времени проведения собрания. 2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 4.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 5.Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 6.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2018 года. 7.Включение в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров. 8.Включение в список кандидатур для голосования имен кандидатов в Ревизионную комиссию. 9.Включение в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора. 10.О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров. 11.О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии. 12.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 13.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________ Х.Х.Х. 3.2. Дата: 21 мая 2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.