Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Софтлайн 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2025 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2025 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 20 мая 2025 года; 2. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2025 года; 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2024 год; 4. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на очередной отчетный год; 5. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2025 по 31.03.2025; 6. Утверждение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества; 7. Утверждение актуализированных КПЭ Руководителя Департамента внутреннего аудита; 8. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 21 мая 2025 года; 9. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, включающего отчет о совершенных ПАО «Софтлайн» в 2024 году сделках; 10. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов Общества за 2024 год; 11. Утверждение правок в Приложение к Политике информационной безопасности группы компаний Софтлайн; 12. Утверждении Регламента «Ведение реестра Объектов интеллектуальной собственности группы компаний Софтлайн» и правок в Регламент «Нематериальные активы»; 13. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 20 мая 2025 года; 14. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-45848-Н от 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2, CFI ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Е. Лавров 3.2. Дата 19.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.