Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 16 мая 2008 года, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. 2.4. Кворум общего собрания - 98,91%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. О работе Совета Банка. «За» - 8.639.354 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 2. Отчет Правления Банка об итогах работы за 2007 год и задачах, стоящих перед Банком в 2008 году. «За» - 8.639.354 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского отчета за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. «За» - 8.639.354 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 4. О распределении прибыли за 2007 год, оставшейся в распоряжении Банка. «За» - 8.638.954 (99,97%), «против» - 1 бюл. (400 гол), «воздержались» - нет. Вопрос 5. О количественном составе Совета Банка. «За» - 8.639.354 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 6. О персональном составе Совета Банка. (Кумулятивное голосование) Вартанов В.А. «За» - 8.635.286 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 280. Василев Георги. «За» - 8.635.286 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 275. Гурин Г.Ю. «За» - 8.635.311 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 275. Раганян В.Г. «За» - 8.635.286 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 275. Шаплыко Д.В. «За» - 8.635.306 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 275. Вопрос 7. Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии Банка. Булакова М.П. «За» - 8.638.629 (99,97%), «против» - нет, «воздержались» - 275. Сухомлинова Е.Н. «За» - 8.638.629 (99,97%), «против» - нет, «воздержались» - 275. Багаутдинов Г.М. «За» - 8.638.619 (99,97%), «против» - 10, «воздержались» - 275. Вопрос 8. Об утверждении персонального и количественного состава Счетной комиссии Банка. Кундасов В.Г. «За» - 8.638.939 (99,97%), «против» - нет, «воздержались» - 275. Борисова Т.А. «За» - 8.638.939 (99,97%), «против» - нет, «воздержались» - 275. Шевченко Ю.В. «За» - 8.638.939 (99,97%), «против» - нет, «воздержались» - 275. Вопрос 9. Об утверждении аудиторской фирмы. ЗАО «ВКR-Интерком-Аудит». «За» - 8.638.939 (99,97%), «против» - нет, «воздержались» - 275. ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» г. Москва. «За» - 8.638.939 (99,97%), «против» - нет, «воздержались» - 275. Вопрос 10. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность. ЗАО «ТПК «Трейдинвест». «За» - 7.479.298 (99,95% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 1.756. ОАО «Автокомбинат-4». «За» - 7.480.779 (99,97% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 275. ООО «Илькон Сервис». «За» - 8.476.995 (99,97% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 275. ООО «ГРАНД-МАСТЕР». «За» - 8.205.118 (99,97% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 275. ООО «ЛИЗИНГ ПРОФИ». «За» - 8.638.939 (99,97% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 275. ООО «Интердорстрой». «За» - 8.476.995 (99,97% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 275. ЗАО «АСН-Инвест». «За» - 8.205.118 (99,97% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 275. Вопрос 11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «РосДорБанк». «За» - 8.638.939 (99,97%), «против» - нет, «воздержались» - 275. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Признать работу Совета Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 2. Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 3. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Вопрос 4. Прибыль Банка, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2007 год, направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям из расчета 5% годовых в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 копеек (начислить дивиденды в течение 2 рабочих дней с даты составления протокола годового общего собрания акционеров, начать выплату с 29.05.2008 года), в резервный фонд в сумме 2.035.441,58 (Два миллиона тридцать пять тысяч четыреста сорок один) рубль 58 копеек, оставшуюся часть 38.532.180,48 (Тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать две тысячи сто восемьдесят рублей) 48 копеек - в фонд развития банковского дела. Вопрос 5. Установить количественный состав Совета Банка 5 человек. Вопрос 6. Утвердить персональный состав Совета Банка: 1. Вартанов Вартан Азатович; 2. Василев Георги; 3. Гурин Глеб Юрьевич; 4. Раганян Вартан Григорьевич; 5. Шаплыко Дмитрий Владимирович. Вопрос 7. Установить количественный состав Ревизионной комиссии Банка 3 человека и следующий персональный состав: 1. Булакова Марина Павловна; 2. Сухомлинова Елена Николаевна; 3. Багаутдинов Гаджимурад Мамамович. Вопрос 8. Установить количественный состав Счетной комиссии Банка 3 человека и следующий персональный состав: 1. Борисова Татьяна Аркадьевна; 2. Кундасов Владимир Георгиевич; 3. Шевченко Юрий Владимирович. Вопрос 9. Утвердить в качестве аудиторов Банка следующие организации: - ЗАО «ВКR-Интерком-Аудит»; - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва Вопрос 10. Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность с ЗАО «ТПК «Трейдинвест», ОАО «Автокомбинат-4», ООО «Илькон Сервис», ООО «ГРАНД-МАСТЕР», ООО «ЛИЗИНГ ПРОФИ», ООО «Интердорстрой», ЗАО «АСН-Инвест». Вопрос 11. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РосДорБанк» согласно приложению. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации данных изменений. 2.7.Дата составления протокола общего собрания - протокол годового общего собрания акционеров № 29 от 26 мая 2008 года. 3. Подпись 3.1.Заместитель Председателя Правления ОАО «РосДорБанк» А.В. Беляев 3.2. Дата «26» мая 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.