Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. Решение, принятое по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки ПАО «ДВМП»»: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание документов, необходимых для совершения сделки, указанной в пункте 1 выше. Решение, принятое по вопросу повестки дня «Об одобрении Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» в новой редакции (ООО «Фирма «Трансгарант»)»: 1. Одобрить Устав Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» и предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. Решение, принятое по вопросу повестки дня «О Правлении ПАО «ДВМП»»: 1. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «02» сентября 2019 года – 8 человек. 2. Избрать с «02» сентября 2019 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Исуринс Александрс; 2) Гришковец Екатерина Николаевна; 3) Колесников Константин Вячеславович; 4) Плотников Юрий Олегович; 5) Сахаров Максим Вячеславович; 6) Тетерин Константин Евгеньевич; 7) Усахов Айдемир Магомед-Расулович; 8) Юсупов Заирбек Камильевич. 3. Утвердить основные условия Трудового договора с Членом Правления ПАО «ДВМП» Плотниковым Юрием Олеговичем согласно Приложению 4 к Протоколу. 4. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. подписать от имени Общества Трудовой договор с Членом Правления ПАО «ДВМП» Плотниковым Юрием Олеговичем на условиях, согласно п.3 выше. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 15/19 от 08.08.2019 года. 2.5. Доля участия лиц, избранных в состав Правления ПАО «ДВМП», в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеют. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-46-19 от 04.04.2019) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 08.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.