Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об исполнении пп. 3.4 решения Совета директоров Общества от 12.09.2016 (протокол от 15.09.2016 №261) по вопросу №2 в части представления отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Кабардино-Балкарскому и Ингушскому филиалам за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» и филиалу ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение планового уровня потерь электроэнергии по итогам 2016 года в филиале ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» и филиале ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго». Срок: 01.02.2017. По вопросу №2: Об исполнении пп. 3.4 решения Совета директоров Общества от 12.09.2016 (протокол от 15.09.2016 №261) по вопросу №2 в части неисполнения плановых параметров инвестиционной программы Общества»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах отклонений, указанных в пп. 2.6.-2.8 решения Совета директоров Общества от 12.09.2016 (протокол от 15.09.2016 №261) по вопросу №2, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу №3 «Об одобрении договора на оказание услуг между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора на оказание услуг (далее – Договор) между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 18 010 681 (Восемнадцать миллионов десять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 44 копейки, в т.ч. НДС (18%) 2 747 392 (Два миллиона семьсот сорок семь тысяч триста девяносто два) рубля 08 копеек. 2. Одобрить Договор между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Оператор ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Клиент Предмет Договора: Оператор обязуется оказывать Клиенту услуги по организации и предоставлению каналов связи и/или услуги связи по передаче данных с организацией виртуальных частных сетей (далее - Услуги), а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются дополнительными соглашениями и бланками заказов на предоставление Услуг к данным дополнительным соглашениям. Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими дополнительного соглашения к Договору. В том случае, когда дополнительное соглашение предусматривает подписание к нему бланка заказа, соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими бланка заказа к такому дополнительному соглашению. Стоимость Договора: Предельная стоимость Договора составляет 18 010 681 (Восемнадцать миллионов десять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 44 копейки, в т.ч. НДС (18%) 2 747 392 (Два миллиона семьсот сорок семь тысяч триста девяносто два) рубля 08 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора. Сроки оказания услуг по Договору: Срок оказания Услуг будет указан в дополнительных соглашениях и/или в бланках заказов на предоставление услуг по Договору. Срок оказания Услуг, указанный в дополнительном соглашении (соответствующем бланке заказа на предоставление Услуг), будет автоматически продлеваться на каждый последующий год в рамках срока действия Договора до тех пор, пока Клиент или Оператор письменно не уведомит другую Сторону о прекращении очередного годичного срока оказания Услуг за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения оказания Услуг. По вопросу №4 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 №250) по вопросу №6»: Изложить пункт 4.1. решения Совета директоров Общества от 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 №250) по вопросу №6 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016» в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору Общества: 4.1. обеспечить погашение в 2016 году 4 812 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе: 629 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 2 126 млн. рублей во 2 квартале 2016 года, 73 млн. рублей в 3 квартале 2016 года, 1 984 млн. рублей в 4 квартале 2016 года». По вопросу №5 «Об утверждении внутренних документов Общества: Положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов при Совете директоров Общества в новой редакции»: 1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 6. Признать утратившими силу Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов при Совете директоров Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 23.12.2009 (протокол №50). По вопросу №6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившими силу: 2.1. Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.07.2014 (протокол от 04.08.2014 № 172); 2.2 пункт 2 решения Совета директоров Общества от 20.10.2014 (протокол от 22.10.2014 № 176) по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному Одобрению Советом директоров, в новой редакции». 3. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Приложение №8 к настоящему решению Совета директоров). По вопросу №7 «О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»: Внести изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу №8 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу №9 «Об утверждении скорректированного реестра ключевых операционных рисков Общества»: 1. Утвердить скорректированный реестр ключевых операционных рисков Общества с закреплением владельцев рисков в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 20.10.2014 (протокол от 22.10.2014 № 176) по вопросу № 8 «Об утверждении реестра ключевых операционных рисков Общества». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.11.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11.11.2016 № 266. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) _________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «11» ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.