Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года: 1. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить генеральному директору Общества: 2.1. Конфиденциальная информация. 2.2. подготовить План мероприятий ОАО «МРСК Сибири» на случай «нулевой индексации» тарифа на 2014 год, которые Общество в данных условиях сможет реализовать, которые не сможет реализовать и которые сможет реализовать только при условии дополнительного финансирования. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 год: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 3 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2013 года: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2013 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 4 повестки дня: Об одобрении договора аренды имущества между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1. Определить цену по договору аренды имущества между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», в виде арендной платы в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 381 355 (Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки в месяц. 2. Одобрить договор аренды имущества между «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны по Договору: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»; Арендатор - ОАО «Тываэнерго». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование имущество для организации электроснабжения объектов производственных и хозяйственных нужд Арендатора, указанное в Приложении №1 к Договору, далее – «Имущество», принадлежащее ОАО «МРСК Сибири» на праве собственности. Имущество сдается в аренду по акту приема-передачи (по форме Приложения № 3 к Договору). Имущество передается в технически исправном состоянии в комплектации согласно акту приема-передачи. Возврат арендуемого Имущества осуществляется по акту приема-передачи. Срок аренды по Договору: Срок аренды устанавливается с 01.07.2013 г. до 31.05.2014 г. Цена Договора: Размер арендной платы по Договору составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 381 355 (Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки в месяц. Расчет арендной платы приведен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью Договора. В случае изменений числовых значений стоимостных показателей, учтенных в расчетах арендной платы, пересчет (исчисление) арендной платы производится не чаще одного раза в год, и арендная плата может быть изменена по дополнительному соглашению сторон. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01.07.2013 г. и действует до 31.05.2014 г. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия Договора не заявит о его расторжении, Договор продляется на тех же условиях на тот же срок. Количество пролонгаций не ограничено. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу 5 повестки дня: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и оперативному управлению электроустановок между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и оперативному управлению электроустановок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: цена за оказанные услуги по техническому обслуживанию электроустановок по договору за 11 (одиннадцать) месяцев составляет 5 570 856 (пять миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 849 791 (восемьсот сорок девять тысяч семьсот девяносто один) рубль 67 копеек; цена за оказание услуг по оперативному управлению электроустановок по договору за 11 (одиннадцать) месяцев составляет 1 773 327 (один миллион семьсот семьдесят три тысячи триста двадцать семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 270 507 (двести семьдесят тысяч пятьсот семь) рублей 60 копеек. Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и оперативному управлению электроустановок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны по Договору: Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири»; Заказчик - ОАО «Тываэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Услуги по техническому обслуживанию электроустановок, указанных в Приложении № 1 к Договору, в соответствии с Перечнем услуг (Приложение № 2 к Договору), а также Услуги по оперативному управлению электроустановок, указанных в Приложении № 5 к Договору («Перечень разграничения электрооборудования по оперативной принадлежности»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги согласно условиям Договора. Срок оказания услуг по Договору: Срок оказания услуг с 01.07.2013 г. по 31.05.2014 г. Цена Договора: Цена за оказанные услуги по техническому обслуживанию электроустановок по Договору за 11 (одиннадцать) месяцев составляет 5 570 856 (пять миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 849 791 (восемьсот сорок девять тысяч семьсот девяносто один) рубль 67 копеек. Цена за оказание услуг по оперативному управлению электроустановок по Договору за 11 (одиннадцать) месяцев составляет 1 773 327 (один миллион семьсот семьдесят три тысячи триста двадцать семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 270 507 (двести семьдесят тысяч пятьсот семь) рублей 60 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 июля 2013г. и действует до 31 мая 2014г., а в части взаимных расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В случае если ни одна из сторон за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока действия договора не заявит о его расторжении, договор продляется на тех же условиях на 11 (одиннадцать) месяцев. Количество пролонгаций не ограничено. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» октября 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» октября 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 128/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “17” октября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.