Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.raspadskaya.com/ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.08.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ПО ВОПРОСУ 1 О председательствующем на заседании Совета директоров 9.08.2023г. Решение, поставленное на голосование: 1. В связи с отсутствием возможности Председателя Совета директоров ПАО «Распадская» Фролова Александра Владимировича присутствовать в городе Междуреченск Кемеровской области-Кузбасс на заседании Совета директоров ПАО «Распадская» 9.08.2023г., в соответствии с пунктом 3 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.8. Устава ПАО «Распадская» возложить функции председательствующего на указанном заседании Совета директоров на члена Совета директоров ПАО «Распадская» Покровскую Ольгу Александровну, имеющего полномочия на ведение и подписание протокола заседания Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 2 Обзор операционной и финансовой деятельности Общества (итоги первого полугодия 2023, прогноз на август 2023 г.). Решение, поставленное на голосование: 2. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 3 Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: 3. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская», в том числе в отношении неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» за первое полугодие 2023 г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 4 Одобрение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» за первое полугодие 2023г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов. Решение, поставленное на голосование: 4. Одобрить неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» за первое полугодие 2023г., а также пакет раскрытия информации для инвесторов. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 5 Утверждение подхода к управлению ликвидностью. Решение, поставленное на голосование: 5. Утвердить подход к управлению ликвидностью согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 6 О долгосрочной мотивации ключевых сотрудников. Решение, поставленное на голосование: 6. Утвердить «Программу-2023 долгосрочной мотивации ключевых сотрудников» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 7 Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: 7. Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 8 Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Решение, поставленное на голосование: 8. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2023г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2023 г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Юрист-эксперт ООО «РУК» (по доверенности № РА-11/21 от 24.02.2021) О.А. Кулигина (подпись) 3.2. Дата “10” августа 2023г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.