Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Воронеж» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 https://voronezh.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек; приняли участие в голосовании по 1 вопросу - 9 человек, кворум имеется. приняли участие в голосовании по 2 вопросу - 8 человек, кворум имеется. приняли участие в голосовании по 3 вопросу - 8 человек, кворум имеется. приняли участие в голосовании по 5 вопросу - 9 человек, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: Вопрос №1 1. В связи с получением ПАО «ТНС энерго Воронеж» от акционера – ПАО ГК «ТНС энерго» обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – обязательное предложение), по результатам анализа указанного обязательного предложения Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с п.1 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» принял рекомендации согласно Приложению №1. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТНС энерго Воронеж» исполнить требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и совершить следующие действия: - направить регистратору Общества распоряжение о предоставлении списка лиц, которым адресовано обязательное предложение, на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения Обществом обязательного предложения (по состоянию на 28.01.2016 года); - в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения обязательного предложения, а именно не позднее 12.02.2016, направить обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров; - в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения обязательного предложения, а именно не позднее 12.02.2016 года, разместить обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества на веб-сайте в сети Интернет; - одновременно с направлением обязательного предложения владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему обязательное предложение – ПАО ГК «ТНС энерго». Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2 Определить цену (арендную плату) по дополнительному соглашению №8 от 14.12.2015 к договору аренды № 1683 от 01.08.2011 между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 35 972 (тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 5487 руб. (пять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 31 коп.. В стоимость арендной платы входит стоимость коммунальных услуг: отопление, энергоснабжение, водоснабжение, канализация, уборка помещений. Результаты голосования: 1 член совета директоров не принимал участия в голосовании, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки, «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3 Одобрить дополнительное соглашение №8 от 14.12.2015 (Приложение №2) к договору аренды № 1683 от 01.08.2011 между Обществом («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Арендодатель» - ПАО «ТНС энерго Воронеж»; «Арендатор» - ПАО ГК «ТНС энерго». Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за обусловленную договором плату нежилые помещения в количестве 4 (четырех) комнат общей площадью 50 кв.м и имущество находящееся в них, расположенных по адресу: 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7а, 2 этаж, кабинет № 209 (состоящий из помещений № 64, №66, № 74, № 66а в соответствии с приложением к техническому паспорту на здание, составленному по состоянию на 30.04.2011 г.). Цена договора (арендная плата): Арендатор производит ежемесячно платежи за аренду Арендуемых помещений в сумме в сумме 35 972 (тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 5487 руб. (пять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 31 коп.. В стоимость арендной платы входит стоимость коммунальных услуг: отопление, энергоснабжение, водоснабжение, канализация; уборка помещений. Срок действия договора аренды: с «01» января 2016 года по «30» июня 2016 года. Все остальные условия договора аренды № 1683 от 01.08.2011 оставить без изменения. Результаты голосования: 1 член совета директоров не принимал участия в голосовании, поскольку является заинтересованным в совершении сделки, «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос №5 1.Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества 29.12.2011 года (протокол № 22/11 от 29.12.2011 года). 2. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 января 2016 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 января 2016 года, протокол №1/16. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-2179 от 06.07.2015) Е.М. Севергин (подпись) 3.2. Дата “29” января 2016 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.