Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СПБ Биржа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 августа 2021 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 августа 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «СПБ Биржа». 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое состоится 20.09.2021. 3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции. 4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 5. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о правлении Общества в новой редакции. 6. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 7. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по распределению прибыли Общества за 2020 год и внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров, принятое 24.06.2021. 8. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” августа 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.