Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 04 апреля 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 25 апреля 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. О включении в повестку дня общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного соглашения, заключенного 26 апреля 2012 года между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG) с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением к кредитному соглашению, а также с учетом условий, содержащихся в письме-соглашении между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG)», и о предложениях общему собранию акционеров по принятию решения. 2. О включении в повестку дня общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного соглашения между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ» и о предложениях общему собранию акционеров по принятию решения. 3. О включении в повестку дня общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного соглашения между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ» и о предложениях общему собранию акционеров по принятию решения. 4. О созыве годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 5. О предварительном утверждении годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО). 6. Рекомендации общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли по результатам 2012 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку его выплаты. 7. Об аудиторе АК «АЛРОСА» (ОАО) по Российским стандартам бухгалтерского учета. 8. Об аудиторе АК «АЛРОСА» (ОАО) по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 9. Об определении размера оплаты услуг аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО). 10. Об утверждении Положения о порядке и условиях совершения безвозмездных сделок. 11. О внесении изменений и дополнений в Положение о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ОАО) в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет АК «АЛРОСА» (ОАО). 12. О газовых активах АК «АЛРОСА» (ОАО) – 100-процентном пакете акций ЗАО «Геотрансгаз» и 100-процентной доле участия в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания». 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашения об оказании услуг между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «ВТБ Капитал». 14. Об утверждении Отчета о реализации программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2012 год. 15. О численном и персональном составе Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «04» апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.