Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия – о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента», (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 июля 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 31 июля 2012 года № 2. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Поручить члену Совета директоров Общества Мурову Андрею Евгеньевичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «МРСК Волги» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Волги». Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «МРСК Волги» следующих кандидатов: № ФИО кандидата Должность кандидата Акционер, выдвинувший кандидата 1 Муров Андрей Евгеньевич Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 2 Башинджагян Астхик Арташесовна Главный специалист - эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России ОАО «Холдинг МРСК» 3 Стрельцов Сергей Викторович Генеральный директор филиала МЭС «Волги» ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 4 Иноземцев Владимир Вячеславович Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 5 Панкстьянов Юрий Николаевич Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 6 Рябикин Владимир Анатольевич Генеральный директор ОАО «МРСК Волги» ОАО «Холдинг МРСК» 7 Варварин Александр Викторович Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП ОАО «Холдинг МРСК» 8 Балаева Светлана Александровна Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 9 Мерзликина Мария Владимировна Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 10 Голубев Павел Владиленович Директор по эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 11 Никонов Василий Владиславович ОАО «Холдинг МРСК» 12 Бродский Илья Викторович Вице-президент Представительство компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» HH GENERATION INC, Specialised Power Master Fund Limited, RUSENERGO FUND LIMITED 13 Гаврилова Татьяна Владимировна Аналитик Представительство компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» HH GENERATION INC, Specialised Power Master Fund Limited, RUSENERGO FUND LIMITED 14 Клапцов Алексей Витальевич Вице-президент Представительство компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» HH GENERATION INC, Specialised Power Master Fund Limited, RUSENERGO FUND LIMITED 15 Куликов Денис Викторович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED (Энергио Солюшнс Раша (Сайпрус) Лимитед) 16 Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED (Энергио Солюшнс Раша (Сайпрус) Лимитед) Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением № 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Хадиеву Наталью Владимировну. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Принятое решение: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О приоритетных направлениях деятельности Общества. Принятое решение: 1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 15 августа 2012 года обеспечить подачу в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB), включая согласованную в установленном порядке инвестиционную программу Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л.Реброва (подпись) 3.2. Дата «31» июля 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.