Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 марта 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 2 месяца 2021 года». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к договору на поставку природного газа между ПАО «Энел Россия» и ПАО «НОВАТЭК». Рассмотрение вопроса перенесено. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договора на комплексное техническое обслуживание». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» в новой редакции». Рассмотрение вопроса перенесено. Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия». Рассмотрение вопроса перенесено. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2021 год». «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О ликвидации филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Энел Россия» в новой редакции». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета об оценке Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2020 год». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу «О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации». 1. Дать согласие на совмещение Генеральным директором ПАО «Энел Россия» Стефаном, Морисом Звегинцовым должности в Совете директоров ООО «Русэнергосбыт» на следующих условиях: - Генеральный директор должен ежегодно отчитываться перед Советом директоров ПАО «Энел Россия» о вознаграждении, полученном от ООО «Русэнергосбыт»; - в случае если ООО «Русэнергосбыт» станет существенным контрагентом по договору с ПАО «Энел Россия», Генеральный директор обязан проинформировать об этом Совет директоров, в результате чего Совет директоров имеет право принять соответствующее решение; - полномочие по совмещению, предоставленное Генеральному директору, должно ежегодно подтверждаться Советом директоров. 2. Указанный выше пункт 1. решения распространяется на Заместителя генерального директора – Финансового директора ПАО «Энел Россия» Юлию Константиновну Матюшову и любого иного члена Правления ПАО «Энел Россия» в случае совмещения им/ею должности в органе управления другой организации. По вопросу «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Энел Россия» в новой редакции». Отменить Положение об инсайдерской информации ОАО «Энел ОГК-5», утвержденное Советом директоров 30 октября 2013 года, и утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к Протоколу с 1 апреля 2021 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2021 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2021 года, Протокол № 5/21 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 31/2021 от 02.02.2021) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” 03 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.