Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - Решения по вопросам №№ 1-5,7-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по вопросу 6 повестки дня заседания не принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» за 7 месяцев 2016 г. Принятое решение: Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» за 7 месяцев 2016 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Утверждение ключевых параметров для формирования бюджета ПАО «ДВМП» на 2017 г. Принятое решение: Утвердить ключевые параметры для формирования бюджета ПАО «ДВМП» на 2017 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об организационной структуре ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. утвердить с 20.09.2016 года Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно п.1 выше. 3. Согласовать назначение на должность работника, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», лицо согласно Приложению 2 к Протоколу. 4. Одобрить условия трудового договора согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДВМП» (Положение о дивидендной политике, Положение о корпоративном секретаре, Политика в области внутреннего аудита). Принятое решение: 1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3. 2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4. 3. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении принятия устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ЭКО»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ЭКО») в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об определении позиции ПАО «ДВМП» по голосованию на общем собрании акционеров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». Решение не принято. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об избрании Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ЗАО «ТРАНСКОМ»). Принятое решение: Избрать на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ЗАО «ТРАНСКОМ») лицо согласно Приложению 9 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить заключение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» сделок согласно Приложению 10 к настоящему Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» рекомендовать акционерам/участникам и членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 10 к настоящему Протоколу, а также принять решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления указанных сделок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 32 от 23 сентября 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “23” сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.