Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees .ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31 июля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Принять к сведению отчет об оценке эффективности системы управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС», подготовленный ООО «РСМ Русь», согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» мероприятий по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом рекомендаций, выданных ООО «РСМ Русь». Срок: до 30.09.2019. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» об оценке системы внутреннего контроля ПАО «ФСК ЕЭС» и признании ее эффективной согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию с учетом рекомендаций, выданных ООО «РСМ Русь». Срок: до 31.07.2019. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: О филиалах ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. Изменить наименование филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Ставропольское предприятие магистральных электрических сетей на следующее наименование: филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Северо-Кавказское предприятие магистральных электрических сетей по истечении 90 (Девяноста) календарных дней с даты принятия настоящего решения. 3.2. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС в течение 6 (Шести) месяцев с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О формировании комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 4.1. Определить состав комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве 12 (двенадцать) человек. 4.2. Избрать персональный состав комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 4.3. Избрать Председателем комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Сниккарса Павла Николаевича, члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: О формировании комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. Определить состав комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве 12 (двенадцать) человек. 5.2. Избрать персональный состав комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 5.3. Избрать Председателем комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Каменского Игоря Александровича, члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющего директора ООО «Ренессанс Брокер». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 31 июля 2019 года № 461. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному и стратегическому управлению – начальник Департамента корпоративного и стратегического управления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 01.10.2017 № 330-17) М.В. Калоева (подпись) 3.2. Дата «31» июля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.