Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров дочернего общества Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об определении разработки и внедрения интегрированной системы менеджмента в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Политики интегрированной системы менеджмента Банка в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1. Принять решение об утверждении следующего списка кандидатов в состав Совета директоров Коммерческого Банка «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью (сокращенное наименование ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»), ОГРН 1026600001955: 1) Бадмаев Максим Батырович; 2) Казначеев Александр Николаевич; 3) Косяков Алексей Владимирович; 4) Павлов Евгений Анатольевич; 5) Путятинский Сергей Евгеньевич; 6) Сторожук Василий Владимирович; 7) Филякин Антон Евгеньевич. 2. Дать согласие на совмещение должностей в органах управления (в качестве членов Советов директоров) в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» следующим членам Правления Банка: Казначееву Александру Николаевичу (заместитель Председателя Правления), Косякову Алексею Владимировичу (заместитель Председателя Правления), Путятинскому Сергею Евгеньевичу (заместитель Председателя Правления). 3. Поручить Председателю Правления Банка либо лицу, исполняющему его обязанности, совершить предусмотренные законодательством действия для изменения состава Совета директоров ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в соответствии с указанным решением. Решение по второму вопросу повестки дня: В целях повышения эффективности процессов управления вопросами охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения определить одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» разработку и внедрение интегрированной системы менеджмента в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения (далее - ИСМ). Разработать и внедрить ИСМ в соответствии с международными стандартами ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018 в срок до 31.12.2021. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Политику интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения согласно приложению. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.03.2021 № 04. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 12.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.