Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос № 1: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 2: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 4: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 6: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 7: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 8: «За» - 5 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 10: «За» - 5 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 12 п.12.1: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 п.12.2: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 14: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 2.2. Содержание решений: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 1. ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года: Наименование Сумма, в тыс.руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (27 226) Распределить на: Резервный фонд - Инвестиции текущего года - Дивиденды - Прибыль на накопление - Погашение убытков прошлых лет - ВОПРОС № 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства (ОГРН 1027809211210). ВОПРОС № 6: Об утверждении условий дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации. Решение: Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях согласно Приложению № 5. ВОПРОС № 7: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №2 к договору с Управляющей организацией. Решение: Уполномочить Савина Станислава Валерьевича, Члена Правления ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества. ВОПРОС № 8: Об определении цены дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что предельная цена услуг управляющей организации по Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (с учетом Дополнительного соглашения № 2 к нему), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 316 122 765 (Триста шестнадцать миллионов сто двадцать две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 92 копеек, в том числе НДС (18%) – 48 222 116 (Сорок восемь миллионов двести двадцать две тысячи сто шестнадцать) рублей 84 копеек 2. Поручить Генеральному директору Общества предусмотреть затраты по договору на 2015 год в ГКПЗ Общества на 2015 год. ВОПРОС № 10: Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Определить, что предельная цена мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор), являющему сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 304 511 240 (Один миллиард триста четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 198 993 240 (Сто девяноста восемь миллионов девятьсот девяноста три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: 12.1. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 1 квартале 2014 года. Решение: Принять к сведению Отчет о ходе реализации ОАО «Красноярскэнергосбыт» систем АСКУЭ в 1 квартале 2014 года согласно Приложению № 7. 12.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года. Решение: Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 8. ВОПРОС № 14: Об определении случаев (размеров), при которых сделки с недвижимым имуществом не подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества. Решение: Перенести рассмотрение вопрос на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 15.04.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 108 от 18.04.2014 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В. Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.