Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kazanorgsintez.ru/; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заочном голосовании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» приняло участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 2.2.1.1. В соответствии со статьей 6 Положения о Комитете Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по аудиту сформировать Комитет по аудиту из следующих членов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»: 1. Алексеев Сергей Владимирович; 2. Тесленко Дмитрий Иванович; 3. Шагиахметов Мидхат Рафкатович. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.1.2. В соответствии со статьей 6 Положения о Комитете Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям из следующих членов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»: 1. Гришин Евгений Анатольевич; 2. Сабиров Ринат Касимович; 3. Султеев Альберт Фаритович. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.2.1. Утвердить Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по аудиту Шагиахметова Мидхата Рафкатовича. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.2.2. Утвердить Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям Гришина Евгения Анатольевича. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2012 г., протокол № 9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата “16” ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.