Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2015г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 апреля 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией. 8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 9. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках. 10. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 11. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. 12. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. 13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в том числе определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии. 16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 18. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год. 19. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 12 месяцев (4 квартал) 2014 года: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев(4 квартал) 2014 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2014 года; 3. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 2014 года; 4. О выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2014 года; 5. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами 12 месяцев 2014 года; 6. Об итогах закупочной деятельности Общества 12 месяцев 2014 года; 7. О реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2014 год; 8. О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. 21. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». 22. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт». 23. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». 24. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) 3.2. Дата 02 апреля 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.