Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: По вопросу № 1: «Об определении цены дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, являющемуся крупной сделкой». Определить цену имущества крупной сделки - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) («Агент») в качестве агента, организатора и кредитора в размере 5 000 000 000 рублей и процентная ставка, которая рассчитывается следующим образом: - процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений: (a) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых; (b) 11,7% годовых. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №2: «Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора». Одобрить заключение крупной сделки - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) («Агент») в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей («Кредитное соглашение»), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом: - процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений: (c) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых; (d) 11,7% годовых. В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку. Члены Совета директоров ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями. Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров от 07.05.2014 года (Протокол б/н от 08.05.2014 г.). Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 3: «Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованию акционеров Общества». Определить цену выкупа по требованию акционеров обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО ГК «ТНС энерго» в размере 1140,30 (одна тысяча сто сорок) рублей 30 копеек за одну акцию. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о наличии права требовать выкупа обществом принадлежащих акционерам акций, цене и порядке осуществления выкупа». 1.Утвердить форму и текст сообщения о наличии права требовать выкупа обществом принадлежащих акционерам акций, цене и порядке осуществления выкупа согласно Приложению №1 2.Определить, что сообщение о наличии права требовать выкупа обществом принадлежащих акционерам акций, цене и порядке осуществления выкупа направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте в сети Интернет (www.tns-e.ru) не позднее 18 мая 2015 года. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 5: «Об утверждении формы и текста требования о выкупе акций Общества и отзыва требования о выкупе акций Общества». Утвердить форму и текст требования о выкупе акций Общества и отзыва требования о выкупе акций Общества (Приложение №2). Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 6: «Об определении цены и одобрении дополнительного соглашения №2 от 01.02.2015 г. к договору аренды помещения №03/08/01 от 02.08.2012 года между ОАО «Мариэнергосбыт» и ПАО ГК «ТНС энерго» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 1.Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 от 01.02.2015 г. к Договору аренды помещения №03/08/01 от 02.08.2012 г. между ОАО «Мариэнергосбыт» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») в размере 66 617,72 руб. (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать) руб., 72 коп., в том числе НДС 10 162,03 руб. (Десять тысяч сто шестьдесят два) руб., 03 коп. в месяц. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 от 01.02.2015 г. к Договору аренды помещения №03/08/01 от 02.08.2012 г. между ОАО «Мариэнергосбыт» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») на условиях, указанных в Приложении №3. Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2015 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2015 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «22» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.