Полный текст:

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «Кузнецкий» 1.3. Место нахождения эмитента г.Пенза, ул.Красная,104 1.4. ОГРН эмитента 1125800000094 1.5. ИНН эмитента 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00609В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2013 г. 2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 31.12.2013г., № 13 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 1. Одобрить сделку по предоставлению кредита ОАО «Визит», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, на условиях, принятых решением Кредитного комитета Банка. Результаты голосования: «за» - 3; «против» - 0; «воздержался» - 1. Решение принято. 2. Одобрить сделку по предоставлению кредита ЗАО «Волгостальмонтаж», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, на условиях, принятых решением Кредитного комитета Банка. Результаты голосования: «за» - 3; «против» - 0; «воздержался» - 1. Решение принято. 3. О рассмотрении и утверждении внутренних документов банка. 3.1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2014 г. внутренний документ: «План мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств» (версия 2.0). 3.2. Утвердить и ввести в действие с 30 декабря 2013 г. внутренний документ: «Изменения в положение о системе оценки и управления рисками в ОАО Банк «Кузнецкий» (версия 2.4). Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий» М.А.Дралин 3.2. Дата 31.12.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.