Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «8» ноября 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «15» ноября 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Созыв внеочередного Общего Собрания акционеров Общества. 2. Рассмотрение отчета Генерального директора об исполнении поручения Совета директоров. 3. Рассмотрение квартальных отчетов Управления внутреннего аудита Общества за 2 и 3 кварталы 2019 года. 4. Утверждение плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2019 год в новой редакции. 5. Определение позиции Общества при принятии решения единственного акционера в отношении АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье») по следующим вопросам: (А) Рассмотрение квартальных отчетов Отдела внутреннего аудита Ренессанс здоровье за 2 и 3 кварталы 2019 года. (Б) Утверждение Плана работы Отдела внутреннего аудита Ренессанс здоровье на 2019 год в новой редакции. (В) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Ренессанс здоровье. (Г) Утверждение Устава Ренессанс здоровье в новой редакции. 6. Определение позиции Общества при принятии решения единственного акционера в отношении АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» («СК БОС») по вопросу рассмотрения отчетов по результатам внутреннего аудита СК БОС за 2 и 3 кварталы 2019 года. 7. Определение позиции Общества при осуществлении голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «РенПрайм» («РенПрайм») по следующим вопросам: (А) Избрание председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания акционеров РенПрайм. (Б) Внесение изменений в договор о присоединении, заключенный 20 августа 2019 года между ООО «Полюс Перспектива», ООО «ПКВИТ», ООО «Лента Центр» и РенПрайм, утвержденный в рамках принятого 19 августа 2019 года внеочередным общим собранием акционеров РенПрайм решения по вопросу повестки дня № 3 «Реорганизация РенПрайм в форме присоединения к нему ООО «Полюс Перспектива» («Полюс Перспектива»), ООО «ПКВИТ» («ПКВИТ»), ООО «Лента Центр» («Лента Центр») и утверждение договора о присоединении Полюс Перспектива, ПКВИТ, Лента Центр к РенПрайм («Договор о присоединении»)» (Протокол № 5/2019 от 20 августа 2019 года). (В) Внесение изменений в принятое 19 августа 2019 года внеочередным общим собранием акционеров РенПрайм решение по вопросу повестки дня № 4 «Увеличение уставного капитала РенПрайм путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций при реорганизации в форме присоединения» (Протокол № 5/2019 от 20 августа 2019 года). (Г) Утверждение решений о дополнительных выпусках акций РенПрайм, размещаемых при реорганизации в форме присоединения в новых редакциях. 8. Определение позиции Общества при осуществлении голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «Полюс Перспектива» («Полюс Перспектива») по следующим вопросам повестки дня: (А) Избрание председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников Полюс Перспектива. (Б) Внесение изменений в принятое 30 июля 2019 года внеочередным общим собранием участников Полюс Перспектива решение по вопросу повестки дня № 2 «Реорганизация Полюс Перспектива в форме присоединения к АО «РенПрайм» (Протокол № 3/2019 от 30 июля 2019 года). (В) Внесение изменений в договор о присоединении, заключенный 20 августа 2019 года между Полюс Перспектива, ООО «ПКВИТ», ООО «Лента Центр» и АО «РенПрайм», утвержденный в рамках принятого 30 июля 2019 года внеочередным общим собранием участников Полюс Перспектива решения по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение договора о присоединении Полюс Перспектива к АО «РенПрайм» (Протокол № 3/2019 от 30 июля 2019 года). 9. Определение позиции Общества при осуществлении голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ПКВИТ» («ПКВИТ») по следующим вопросам повестки дня: (А) Избрание председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников ПКВИТ. (Б) Внесение изменений в принятое 26 июля 2019 года внеочередным общим собранием участников ПКВИТ решение по вопросу повестки дня № 2 «Реорганизация ПКВИТ в форме присоединения к АО «РенПрайм» (Протокол № 3/2019 от 26 июля 2019 года). (В) Внесение изменений в договор о присоединении, заключенный 20 августа 2019 года между ПКВИТ, ООО «Полюс Перспектива», ООО «Лента Центр» и АО «РенПрайм», утвержденный в рамках принятого 26 июля 2019 года внеочередным общим собранием участников ПКВИТ решения по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение договора о присоединении ПКВИТ к АО «РенПрайм» (Протокол № 3/2019 от 26 июля 2019 года). 10. Определение позиции Общества при осуществлении голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «Лента Центр» («Лента Центр») по следующим вопросам повестки дня: (А) Избрание председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников Лента Центр. (Б) Внесение изменений в принятое 30 июля 2019 года внеочередным общим собранием участников Лента Центр решение по вопросу повестки дня № 2 «Реорганизация Лента Центр в форме присоединения к АО «РенПрайм» (Протокол № 4/2019 от 30 июля 2019 года). (В) Внесение изменений в договор о присоединении, заключенный 20 августа 2019 года между Лента Центр, ООО «Полюс Перспектива», ООО «ПКВИТ» и АО «РенПрайм», утвержденный в рамках принятого 30 июля 2019 года внеочередным общим собранием участников Лента Центр решения по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение договора о присоединении Лента Центр к АО «РенПрайм» (Протокол № 4/2019 от 30 июля 2019 года). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 11.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.