Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МОСТОТРЕСТ Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3. ОГРН эмитента 1027739167246 ИНН эмитента 7701045732 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http: //www.mostotrest.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. Дата: 05 марта 20142 г.; место проведения собрания: почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5; 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2. время проведения общего собрания акционеров эмитента: - Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) – 282 215 500. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки - 282 215 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки – 201 194 484, что составляет 71,29% голосующих акций лиц, не заинтересованных в совершении сделки. Для проведения Общего собрания акционеров необходимый кворум составляет 141 107 751 голос. Кворум внеочередного Общего собрания акционеров имеется. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 2. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 3. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 4. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 5. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 6. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация». 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация». Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров. Вопрос 1. Результаты голосования: «ЗА» - 201 109 904 голоса (71.2611%); «ПРОТИВ» - 530 голосов (0.0002 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 52 000 голосов (0.0184 %). Принято решение: Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М., на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 52 000 000 000 (Пятьдесят два миллиарда) рублей, включая НДС; 2) стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация», ОАО Банк ВТБ; предмет сделки (сделок) – поручительство по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» по кредитным договорам, договорам о выдаче банковских гарантий, заключенным с ОАО Банк ВТБ; общая предельная сумма по всем одновременно заключенным договорам поручительства – не более 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей; максимальный срок действия договоров поручительства – исходя из срока кредита/кредитной линии/гарантии, увеличенного на 3 (Три) года; размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии – не более 0,8 (Ноль целых и восемь десятых) процента годовых от суммы банковской гарантии; размер вознаграждения (процент за пользование кредитом) – не более 12 (Двенадцати) процентов годовых, начисляемых на сумму задолженности по кредитным договорам; плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии – не более 18 (Восемнадцати) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии. По всем не поименованным условиям, ОАО «МОСТОТРЕСТ» отвечает перед ОАО Банк ВТБ в полном объеме по всем условиям отдельной сделки между ОАО Банк ВТБ и ООО «Трансстроймеханизация» в рамках максимального размера задолженности по всем кредитам/в рамках максимального размера действующих договоров о выдаче банковской гарантии, заключенных с ОАО Банк ВТБ. Вопрос 2. Результаты голосования: «ЗА» - 200 425 904 голоса (71.0187%); «ПРОТИВ» - 530 голосов (0.0002%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 000 голосов (0.0071%). Принято решение: Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М., на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей, включая НДС. О совершенных сделках Генеральный директор ОАО «МОСТОТРЕСТ» уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам. Вопрос 3. Результаты голосования: «ЗА» - 201 115 904 голоса (71.2632%); «ПРОТИВ» - 530 голосов (0.0002%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -46 000 голосов (0.0163%). Принято решение: Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, систем взимания платы; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая НДС. Вопрос 4. Результаты голосования: «ЗА» - 201 079 904 голоса (71.2505%); «ПРОТИВ» - 530 голосов (0.0002%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 52 000 голосов (0.0184 %). Принято решение: Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., Журба М.М., на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации транспортной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, включая НДС; 2) стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – аренда движимого и недвижимого имущества; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС. Вопрос 5. Результаты голосования: «ЗА» - 201 109 904 голоса (71.2611%); «ПРОТИВ» - 530 голосов (0.0002%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 52 000 голосов (0.0184 %). Принято решение: Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «СЗКК»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 55 000 000 000 (Пятьдесят пять миллиардов) рублей, включая НДС. Вопрос 6. Результаты голосования: «ЗА» - 201 016 904 голоса (71.2282%); «ПРОТИВ» - 530 голосов (0.0002%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 52 000 голосов (0.0184 %). Принято решение: Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., Журба М.М., на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Союздорпроект»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, включая НДС. О совершенных сделках Генеральный директор ОАО «МОСТОТРЕСТ» уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам. Вопрос 7. Результаты голосования: «ЗА» - 201 101 904 голоса (71.2583%); «ПРОТИВ» - 530 голосов (0.0002%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 52 000 голосов (0.0184 %). Принято решение: Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП»: 1) Договор займа № 47/МТ от 19 декабря 2012 г. (в редакции Соглашения № 2 от 18 декабря 2013 г.) на следующих условиях: стороны договора: Займодавец: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик: ООО «ОССП»; предмет договора: предоставление денежного займа; максимальная сумма займа – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей; максимально возможная процентная ставка –13 (Тринадцать) процентов годовых; срок действия договора: до 18 декабря 2016 г. 2) Договор займа № 48/МТ от 19 декабря 2012 г. (в редакции Соглашения № 2 от 18 декабря 2013 г.) на следующих условиях: стороны договора: Займодавец: ООО «ОССП»; Заемщик: ОАО МОСТОТРЕСТ; предмет договора: предоставление денежного займа; максимальная сумма займа – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей; максимально возможная процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых; срок действия договора: до 18 декабря 2016 г. 3) Договор займа № 52/МТ от 23 мая 2013 г. (в редакции Соглашения № 2 от 18 декабря 2013 г.) на следующих условиях: стороны договора: Займодавец: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик: ООО «ОССП»; предмет договора: предоставление денежного займа; максимальная сумма займа – 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей; максимально возможная процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых; срок действия договора: до 22 мая 2017 г. Вопрос 8. Результаты голосования: «ЗА» - 201 109 904 голоса (71.2611%); «ПРОТИВ» - 530 голосов (0.0002%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 52 000 голосов (0.0184 %). Принято решение: Одобрить в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М. – Договор подряда № 5007-13/ВН-01 от 26 декабря 2013 г. между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», на следующих условиях: стороны: Генподрядчик: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Подрядчик: ООО «Трансстроймеханизация»; предмет Договора: выполнение работ по разработке рабочей документации, земельно-кадастровых, подготовительных, строительно-монтажных работ на объекте: Строительство, скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (6 этап, км 334 - км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства); цена Договора: 115 552 843 087,31 рублей (Сто пятнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят два миллиона восемьсот сорок три тысячи восемьдесят семь рублей 31 коп.), в том числе НДС 18% 17 626 704 877,00 (Семнадцать миллиардов шестьсот двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей и затраты на выполнение работ по проведению археологического обследования 115 095 618,00 (Сто пятнадцать миллионов девяносто пять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей, НДС не облагается; сроки выполнения работ: - начало работ: с даты заключения Договора подряда; - окончание работ: апрель 2018 г. Вопрос 9. Результаты голосования: «ЗА» - 201 024 904 голоса (71.2310%); «ПРОТИВ» - 530 голосов (0.0002%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 52 000 голосов (0.0184 %). Принято решение: Одобрить в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М. – Договор субподряда № 183/12-ТСМ от 27 июля 2012 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 18 ноября 2013 г.) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», на следующих условиях: стороны: Подрядчик: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Субподрядчик: ООО «Трансстроймеханизация»; предмет Договора субподряда: подготовка территории строительства, переустройство инженерных коммуникаций с комплексом пуско-наладочных работ, реконструкция автодороги Нарва и строительство съездов транспортной развязки, в том числе устройство насыпи земляного полотна, устройство дорожной одежды на автодороге, на съездах транспортной развязки, на искусственных сооружениях, строительство водопропускных труб, устройство водоотвода с поверхности проезжей части, сооружение армогрунтовой насыпи, организация дорожного движения и обстановки дороги, обеспечение природоохранных мероприятий, проведение археологических изысканий, выполнение землеустроительных и оценочных работ, подключение объекта к электрическим сетям; стоимость работ по Договору субподряда: 1 645 471 484,18 рубля (Один миллиард шестьсот сорок пять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят четыре рубля 18 коп.), в том числе НДС 18% 251 004 124,71 рубля (Двести пятьдесят один миллион четыре тысячи сто двадцать четыре рубля 71 коп.); сроки выполнения работ: - начало работ: 27 июля 2012 г.; - окончание работ: 25 ноября 2014 г. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № 32 от 11 марта 2014 года. Подпись Генеральный директор _______________ В.Н. Власов (подпись) Дата «11» марта 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.