Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество “Нижнекамскнефтехим” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Нижнекамскнефтехим” 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров: 11 человек. Присутствовали на заседании: 8 человек. Кворум заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Избрать Правление ПАО «Нижнекамскнефтехим» в следующем составе: 1. Бикмурзин Азат Шаукатович – Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» – Председатель Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет 2. Аглямов Ирек Ангамович – директор завода по производству бутилкаучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0008% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0006% 3. Амирханов Ахтям Талипович – директор завода по производству синтетических каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0007% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0006% 4. Галимзянов Равиль Музагитович – директор завода по производству стирола и полиэфирных смол ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,003% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0031% 5. Галимов Рустам Хаевич – директор завода олигомеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет 6. Гильманов Хамит Хамисович – первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет 7. Гусамов Рустам Рифкатович – директор завода по производству изопрена – мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет 8. Краснов Вячеслав Николаевич - директор завода окиси этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет 9. Кутуев Леонид Хубулаевич – директор завода дивинила и углеводородного сырья ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0003% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет 10. Ларионов Игорь Викторович – заместитель Генерального директора – начальник управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0053% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,006% 11. Максимова Ирина Николаевна – заместитель Генерального директора – коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0014% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0011% 12. Нестеров Олег Николаевич – заместитель Генерального директора – директор по производству ПАО «Нижнекамскнефтехим» Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,001% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0007% 13. Старков Валерий Геннадьевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,00004% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет 14. Султанов Айдар Рустэмович – начальник юридического управления ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет 15. Томилов Федор Вячеславович – заместитель Генерального директора по промышленному строительству и реконструкции ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет 16. Трифонов Виктор Сергеевич – директор завода пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет 17. Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович – директор завода этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет 18. Шуйский Василий Николаевич – заместитель Генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0007% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,00005% 19. Яхин Ильфар Рафикович – главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0135% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0030% Голосовало: «за» - 7 человек; «воздержался» - 0 человек; «против» - 0 человек. 2.2.2. Участие членов Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в органах управления других организаций: 1. Бикмурзин Азат Шаукатович – Генеральный директор – Председатель Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» 1. Член Совета директоров ОАО «Химзавод им. Карпова», г. Менделеевск; 2. Член Совета директоров ОАО «Татнефтехим¬инвест-холдинг», г. Казань; 3. Член Совета директоров ОАО «Связьинвест¬нефтехим», г. Казань. 4. Председатель Правления АО «Нижекс-Скандинавия», Финляндия. 1. 2. Ларионов Игорь Викторович – заместитель Генерального директора – начальник управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию – член Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» 1. Член Совета директоров ОАО «Химзавод им. Карпова», г. Менделеевск; 2. Член Совета директоров ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл», г. Нижнекамск; 3. Член Совета директоров ООО «Евроазиатский регистратор», г. Казань; 4. Член Совета директоров ООО «Югхимтерминал», г. Краснодар; 5. Член Совета директоров ОАО «Ямал-Поволжье», г. Москва; 6. Член Совета директоров ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск; 7. Член Совета директоров ООО «ТАИФ – ИНВЕСТ», г. Казань. 3. Максимова Ирина Николаевна – заместитель Генерального директора – коммерческий директор – член Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров ООО «Югхимтерминал», г. Краснодар. 4. Яхин Ильфар Рафикович – Главный бухгалтер – член Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» 1. Член Совета директоров ЗАО «Страховое медицинское общество «Спасение», г. Казань; 2. Член Правления АО «Нижэкс-Скандинавия», Финляндия. Голосовало: «за» - 8 человек; «воздержался» - 0 человек; «против» - 0 человек. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2015г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02 от 30 мая 2015г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 38-Дов. от 02.02.2015 г.) 3.2. Дата « 01» июня 2015 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.