Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго» 2. Место нахождения эмитента - Россия, 443100, г.Самара, ул.Маяковского, 15 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 6315222985 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 00127-A 5. Код существенного факта – 0600127A23062004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – http://www.samaraenergo.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах, - «Самарские известия», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России». 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 9. Форма проведения собрания: собрание 10. Дата проведения собрания: 14 июня 2004 года 11-13. Кворум общего собрания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 3 565 434 219 Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня собрания 3 566 585 532 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания 3 157 177 936 Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется 88,5210% Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 157 081 289 99,9969 «ПРОТИВ» 32 977 0,0010 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 760 0,0006 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2003 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003 финансовый год: (тыс. руб.) Чистую прибыль (убыток) отчетного периода: 253 450 Распределить на: Резервный фонд 73 084 Фонд накопления - Дивиденды 180 366 Погашение убытков прошлых лет - 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0,044113 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0,044113 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества. Кол-во голосов при кумулятивном голосовании Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 35 654 342 190 Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня собрания 35 665 855 320 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания 31 571 779 360 Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется 88,5210% Распределение голосов («действительные»): № ФИО КАНДИДАТА голосов % 1 Ремезенцев Борис Федорович 2809082810 8,8974 2 Аветисян Владимир Евгеньевич 2749923261 8,7101 3 Никонов Василий Владиславович 2734800988 8,6622 4 Теплухин Павел Михайлович 2603353351 8,2458 5 Азаров Дмитрий Игоревич 2595559382 8,2211 6 Сотников Валерий Владимирович 2590907299 8,2064 7 Калинин Алексей Владимирович 2589591984 8,2022 8 Ким Радион Суерович 2568284189 8,1347 9 Штыков Дмитрий Викторович 2568252769 8,1346 10 Дубнов Олег Маркович 2568097063 8,1342 11 Непша Валерий Васильевич 2468088768 7,8174 12 Чабурин Александр Александрович 2467841913 7,8166 13 Горев Илья Евгеньевич 9745825 0,0309 14 Золоев Тембол Игоревич 561657 0,0018 15 Жигарев Владимир Александрович 97246 0,0003 ПРОТИВ всех кандидатов 0 0,0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0 0,0000 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аветисян Владимир Евгеньевич, Азаров Дмитрий Игоревич, Дубнов Олег Маркович, Калинин Алексей Владимирович, Ким Радион Суерович, Никонов Василий Владиславович, Ремезенцев Борис Федорович, Сотников Валерий Владимирович, Теплухин Павел Михайлович, Штыков Дмитрий Викторович. По третьему вопросу повестки дня собрания: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 3 565 434 219 Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня собрания 3 566 562 222 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания 3 157 177 936 Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется 88,5216% Распределение голосов («действительные»): № Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ недействительные голосов % голосов голосов голосов 1 Матюнина Людмила Романовна 3153173868 99,8732 0 2139822 1856433 2 Карцев Дмитрий Алексеевич 3153134933 99,8719 71690 2136147 1827353 3 Желябовский Юрий Анатольевич 3152498442 99,8518 1439720 2718358 513603 4 Гацунаев Андрей Николаевич 3152453712 99,8504 70440 2819578 1826393 5 Медников Андрей Юрьевич 3149970028 99,7717 2583020 2736082 1880993 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Матюнина Людмила Романовна, Карцев Дмитрий Алексеевич, Желябовский Юрий Анатольевич, Гацунаев Андрей Николаевич, Медников Андрей Юрьевич. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 3 565 434 219 Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня собрания 3 566 585 532 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания 3 157 177 936 Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется 88,5210% Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 026 526 156 99,9456 «ПРОТИВ» 399 063 0,0270 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 97 755 0,0259 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: Утвердить аудитором Общества ООО «Моор Стивенс СиАйЭс» г.Москва, лицензия №Е 004757 от 01.08.03г. По пятому вопросу повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 3 565 434 219 Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня собрания 3 566 585 532 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания 3 157 177 936 Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется 88,5210% По п.1 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 2 070 482 308 65,5802 «ПРОТИВ» 1 060 146 726 33,5789 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 906 325 0,2187 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.1 решение внести в Устав Общества изменения и дополнения НЕ ПРИНЯТО По п.2 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 2 078 929 056 65,8477 «ПРОТИВ» 1 058 169 804 33,5163 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 464 121 0,0147 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.2 решение внести в Устав Общества изменения и дополнения НЕ ПРИНЯТО По п.3 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 2 060 496 407 65,2639 «ПРОТИВ» 729 764 973 23,1145 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 344 147 801 10,9005 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.3 решение внести в Устав Общества изменения и дополнения НЕ ПРИНЯТО По п.4 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 137 076 320 99,3633 «ПРОТИВ» 43 680 0,0014 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 442 981 0,0140 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.4 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: дополнить пунктом 10.10 следующего содержания: «10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.» По п.5 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 2 076 345 336 65,7659 «ПРОТИВ» 1 060 691 644 33,5962 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 518 721 0,0164 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.5 решение внести в Устав Общества изменения и дополнения НЕ ПРИНЯТО По п.6 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 129 993 804 99,1390 «ПРОТИВ» 2 576 595 0,0816 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 633 185 0,0201 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.6 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: абзац третий пункта 12.5. изложить в следующей редакции: «Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.» По п.7 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 130 711 543 99,1617 «ПРОТИВ» 1 651 380 0,0523 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 833 381 0,0264 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.7 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: абзац первый пункта 14.9. изложить в следующей редакции: «14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:»; абзац первый подпункта 2 пункта 14.9. изложить в следующей редакции: «14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.» По п.8 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 130 607 982 99,1584 «ПРОТИВ» 1 662 300 0,0527 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 933 302 0,0296 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.8 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества»; По п.9 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 130 343 158 99,1500 «ПРОТИВ» 940 044 0,0298 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 543 822 0,0172 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.9 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: пункт 15.1 дополнить подпунктом 19.1 следующего содержания: «19.1) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;» По п.10 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 128 425 348 99,0893 «ПРОТИВ» 4 125 900 0,1307 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 652 336 0,0207 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.10 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: подпункт 20 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения: - принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;» По п.11 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 2 070 011 860 65,5653 «ПРОТИВ» 1 062 638 788 33,6579 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 552 936 0,0175 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.11 решение внести в Устав Общества изменения и дополнения НЕ ПРИНЯТО По п.12 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 116 304 823 98,7054 «ПРОТИВ» 16 026 264 0,5076 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 861 577 0,0273 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.12 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: подпункт 29 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены»; По п.13 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 127 871 931 99,0718 «ПРОТИВ» 4 264 724 0,1351 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 056 009 0,0334 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.13 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: подпункт 30 пункта 15.1 исключить; По п.14 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 2 062 885 470 65,3395 «ПРОТИВ» 1 064 572 934 33,7191 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 863 471 0,3124 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.14 решение внести в Устав Общества изменения и дополнения НЕ ПРИНЯТО По п.15 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 2 074 501 790 65,7075 «ПРОТИВ» 1 060 184 364 33,5801 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 827 687 0,0896 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.15 решение внести в Устав Общества изменения и дополнения НЕ ПРИНЯТО По п.16 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 132 746 214 99,2262 «ПРОТИВ» 3 391 120 0,1074 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 407 447 0,0446 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.16 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: подпункт 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «39) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;» По п.17 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 132 516 865 99,2189 «ПРОТИВ» 2 667 440 0,0845 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 360 476 0,0748 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.17 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: подпункт 40 пункта 15.1 исключить. По п.18 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 2 065 355 210 65,4178 «ПРОТИВ» 1 070 325 784 33,9013 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 863 787 0,0590 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.18 решение внести в Устав Общества изменения и дополнения НЕ ПРИНЯТО По п.19 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 2 076 890 895 65,7831 «ПРОТИВ» 1 058 308 124 33,5207 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 845 762 0,0585 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.19 решение внести в Устав Общества изменения и дополнения НЕ ПРИНЯТО По п.20 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 2 077 250 755 65,7945 «ПРОТИВ» 1 058 162 524 33,5161 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 131 502 0,0675 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.20 решение внести в Устав Общества изменения и дополнения НЕ ПРИНЯТО По п.21 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 2 077 529 390 65,8034 «ПРОТИВ» 1 034 776 164 32,7751 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 849 227 0,0586 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.21 решение внести в Устав Общества изменения и дополнения НЕ ПРИНЯТО По п.22 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 2 070 870 071 65,5924 «ПРОТИВ» 1 060 419 144 33,5876 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 872 887 0,0593 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.22 решение внести в Устав Общества изменения и дополнения НЕ ПРИНЯТО По п.23 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 130 745 035 99,1628 «ПРОТИВ» 294 840 0,0093 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 122 227 0,0672 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.23 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Дополнить статьей 18.1. следующего содержания: Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества. 18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров. 18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества. 18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров. По п.24 вопроса 5: Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 2 071 205 615 65,6031 «ПРОТИВ» 1 060 419 144 33,5876 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 537 203 0,0487 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 п.24 решение внести в Устав Общества изменения и дополнения НЕ ПРИНЯТО Представитель управляющей организации, В.В.Никонов директор по корпоративной политике и управлению собственностью ОАО СМУЭК 23 июня 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.