Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/ 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, об определении формы, даты, места и времени его проведения): 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро», определив формой его проведения заочное голосование. Назначить ответственным за подготовку к проведению внеочередного общего собрания акционеров генерального директора ОАО «ФосАгро» Волкова М.В. 2. Определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 29 декабря 2012 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по следующему адресу: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро», Аппарат корпоративного секретаря. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества): 1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 23 ноября 2012 года. 2. Поручить регистратору Общества составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО «ФосАгро» на указанную дату. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении почтового адреса, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования): не позднее 08 декабря 2012 года направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества): Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: (1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2012 года. (2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. (3) Об утверждении Положения о правлении Общества. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о рекомендациях совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2012 года и порядку его выплаты): Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам девяти месяцев 2012 года, в размере 3 111 927 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 25,00 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Выплату дивидендов по акциям Общества произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.». Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о рекомендациях совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества об утверждении Положения о правлении Общества): рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Положение о правлении Общества». Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества): Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества): утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества): 1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: - Проект Устава Общества в новой редакции. - Проект Положения о правлении Общества. - Рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2012 года и порядку его выплаты. - Проект решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 03.12.2012 г. по 29.12.2012 г. включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «ФосАгро», комн. 145, с 11 до 18 часов (по рабочим дням). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 19 ноября 2012 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” ноября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.