Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении в 1 квартале 2014 года решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2014 – 2015 гг. 3. Об актуализации дорожной карты реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, содержащей цифровые показатели состояния ИТТ Общества на 2014 год, а так же реализуемые мероприятия в рамках ИТТ-Стратегии в 2014 году. 4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию. 5. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 6. Об одобрении рамочного договора на выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ на кабельных ЛЭП 0,4-6-10кВ в 2014-2015 г.г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении рамочного договора на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении договора выполнения аварийно – восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении рамочного договора подряда на выполнение работ по ремонту между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. 17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 1 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении в 1 квартале 2014 года решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложениями № 1-3 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» представлять информацию о выполнении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год. 3. Поручить Генеральному директору Общества повторно организовать рассмотрение отчета по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2014 г. совместно с отчетом за 2 квартал в формате скорректированного плана-графика мероприятий по внедрению СУПА на 2014-2015 гг после его утверждения Советом директоров Общества в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 2 Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2014 – 2015 гг. в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 3 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - Общества) не позднее 30 сентября 2014 года подготовить материалы, содержащие цифровые показатели состояния ИТТ Общества на 2014 год, для вынесения на Совет директоров Общества вопроса «Об актуализации «дорожной карты реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций», содержащей цифровые показатели состояния ИТТ Общества на 2014 год, а так же реализуемые мероприятия в рамках ИТТ-Стратегии в 2014 году». По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 4 1. Утвердить перечень инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества рассмотреть на заседании Совета директоров Общества отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МОЭСК» в срок до 01.12.2014. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 5 Внести изменения в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: Включить в состав Центральной конкурсной комиссии Павловскую-Мохнаткину Елену Владимировну - Директора департамента комплаенс-контроля, антикоррупционных мероприятий и контроллинга ОАО «МОЭСК». По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 6 1. Определить цену рамочного договора на выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ на кабельных ЛЭП 0,4-6-10кВ в 2014-2015 г.г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 23 600 000,00 рублей (Двадцать три миллиона шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) - 3 600 000,00 рублей (Три миллиона шестьсот тысяч рублей 00 копеек). 2. Одобрить рамочный договор на выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ на кабельных ЛЭП 0,4-6-10кВ в 2014-2015 г.г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Подрядчик – ОАО «МКЭР». Предмет Договора: 1. Подрядчик принимает на себя обязательства в период действия договора по заявкам Заказчика выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ на кабельных ЛЭП 0,4-6-10кВ в 2014-2015г.г. для нужд Восточных электрических сетей (далее ремонтные работы). Конкретные ремонтные работы, объекты работ, выполнение на которых требуется в рамках договора, а также перечень таких работ устанавливается в заявке Заказчика в соответствии с Протоколом очного заседания Конкурсной комиссии №М/557 от 14.02.2014г. (Приложение №1), Техническим заданием (Приложение №2) и ведомостями объемов (Приложение №3). 2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонтные работы, завершить их в сроки, установленные Дополнительным соглашением, определяющим конкретные объемы работ и сдать результат в порядке, определенном Договором и Дополнительным соглашением. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора и Дополнительного соглашения. 3. Виды ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним, определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2). Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон. Цена Договора: 1. Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений, заключаемых по конкретным объемам работ при условии не превышения единичных расценок, представленных в приложении №1 к протоколу №М/557 от 14.02.2014г. (Приложение № 1). Предварительная стоимость ремонтных работ по Дополнительному соглашению определяется на основании локальных смет, являющихся неотъемлемым приложением к Дополнительному соглашению, и составленных по ТСНБ (ТЕР, ФЕР) с пересчетом в текущие цены посредством индексов, разработанных региональным органом по ценообразованию в строительстве по Московской области – ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по статьям затрат на март 2013г. согласно приказа ОАО «МОЭСК» №613 от 24.06.13г, и НБ ВУЕР-2000 ред.2011г. (разработчик «Фирма ОРГРЭС») с пересчетом в текущие цены посредством индексов, рекомендованных приказом ОАО «МОЭСК». Для оптимизации сроков ремонтных работ подрядчика возможно привлечение командировочного персонала по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. При определении стоимости работ Дополнительного соглашения, заключаемого в рамках настоящего договора - применять, при необходимости, предельный индекс 1,25 для неотложных аварийно- восстановительных ремонтных работ при условии обоснования ведомостью дефектов; - учитывать вспомогательные материалы в составе расценки с применением постатейных индексов; - учитывать стоимость основных материалов при условии не превышения среднерыночной стоимости на текущий период; - учитывать повышающий коэффициент на усложняющие условия производства работ при условии обоснования в ведомости дефектов. 2. Общая стоимость выполненных ремонтных работ по Дополнительным Соглашениям, заключенным в рамках Договора в соответствии с Протоколом очного заседания Конкурсной комиссии № М/557 от 14.02.2014г не должна превышать 23 600 000 (двадцать три миллиона шестьсот тысяч) руб. 00 коп.; в том числе НДС-18% - 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) 00 коп. 3. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ. Сроки выполнения работ по Договору: Сроки выполнения работ составляют: Начало работ: «01 » августа 2014г. Окончание работ: «31» июля 2015г. Календарные сроки выполнения конкретных видов работ определяются в Дополнительном соглашении. Срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по договору. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 7 1. Определить цену рамочного договора на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 59 000 000,00 рублей (Пятьдесят девять миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 9 000 000,00 рублей (Девять миллионов рублей 00 копеек). 2. Одобрить рамочный договор на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Подрядчик - ОАО «Завод РЭТО». Предмет Договора: 1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования подстанций для нужд Северных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК». Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями к договору. 2. Виды ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору). Конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон. Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ, исходя из единичных расценок в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу очного заседания Конкурсной комиссии № М/1537 от 28.04.2014г. и в совокупности не должна превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей без НДС. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ. Срок выполнения работ: Срок выполнения работ: 28.04.2014 – 27.04.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 28 апреля 2014 года, и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 8 1. Определить цену договора на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 35 400 000,00 рублей (Тридцать пять миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 5 400 000,00 рублей (Пять миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек). 2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО». Предмет договора: 1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в период действия договора по заявкам Заказчика следующих работ: неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования подстанций (с целью заключения рамочного договора) для нужд Центральных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК» согласно требованиям Технического задания и локальной сметы. Конкретные виды оборудования (Объект работ), выполнение работ, на которых требуется в рамках данного договора, а также перечень таких работ устанавливается в заявках Заказчика. Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями к договору. 2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, установленную Дополнительными соглашениями к Договору, определяющими конкретные объемы работ и сдать результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора. 3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет настоящего договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 3) и локальной смете (сметах) с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 4). Цена договора: Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ, исходя из единичных расценок в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу очного заседания Конкурсной комиссии. Совокупность дополнительных соглашений не должна превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей без НДС. Выполнение работ, не предусмотренных настоящим Договором и влекущих увеличение цены работ, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на выполнение таких работ осуществляется за счет Подрядчика. Срок выполнения работ по Договору: Календарные сроки производства работ определяются в заявке Заказчика исходя из сроков, определенных в Техническом задании. Срок выполнения работ: с момента подписания Рамочного договора – через 24 месяца. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 28 апреля 2014 года, и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 9 1. Определить цену выполнения аварийно – восстановительных и ремонтных работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Центра» в размере 1 731 698,78 рублей (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь рублей 78 копеек), в том числе НДС (18%) - 264 157,44 рублей (Двести шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь рублей 44 копейки). 2. Одобрить договор выполнения аварийно – восстановительных и ремонтных работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Центра» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Центра»; Подрядчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить аварийно – восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиалов Заказчика (филиалы ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» и «Тверьэнерго», далее – Объекты), вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в локальных сметах по каждому филиалу Подрядчика (Приложение №1 к Договору). Цена договора: Стоимость работ по Договору составляет 1 731 698,78 рублей (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь рублей) 78 копеек, в том числе НДС (18%) 264 157,44 рублей (Двести шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь рублей) 44 копейки, в соответствии с объемами работ, указанными в сводном расчете стоимости работ и локальных сметах (Приложение №1 к договору). Срок выполнения работ по Договору: Сроки выполнения работ: с «27» ноября 2013 г. по «18» декабря 2013 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 27 ноября 2013 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.В.Шатохина, Ю.Н.Мангаров, признаваемые в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 10 1. Определить цену рамочного договора подряда на выполнение работ по ремонту между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 82 482 000,00 рублей (Восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 12 582 000,00 рублей (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи рублей 00 копеек). 2. Одобрить рамочный договор подряда на выполнение работ по ремонту между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО». Предмет Договора: 1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: «Неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования подстанций» согласно требованиям Технического задания и локальным сметам, в дальнейшем именуется «Объект работ». 2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора. 3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ и локальных сметах с приложением дефектных ведомостей ремонтных работ (Приложение № 2 к договору). Цена Договора: Цена работ по договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объёмам работ, исходя из единичных расценок в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу очного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов открытого конкурса. Совокупность дополнительных соглашений не должна превышать 69 900 000,00 рублей (Шестьдесят девять миллионов девятьсот тысяч рублей 00 копеек) без НДС - 18%. Срок выполнения работ по Договору: Календарные сроки производства работ определяются в заявке Заказчика исходя из сроков, определенных в Техническом задании. Срок выполнения работ: в течение 24 месяцев с момента подписания Рамочного договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 28 апреля 2014 года, и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 12 1. Определить цену договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 1 114 842,69 рубля (Один миллион сто четырнадцать тысяч восемьсот сорок два рубля 69 копеек), в том числе НДС (18%) – 170 060,75 рублей (Сто семьдесят тысяч шестьдесят рублей 75 копеек). 2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Подрядчик - ОАО «МКЭР». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, авторскому надзору, поставке материалов и оборудования по титулу: «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-164 ПС-355 «Можайск», в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Колычево» для нужд ЗЭС – филиала ОАО «МОЭСК», с выполнением следующих видов работ: - выполнение изыскательских работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации; - поставка оборудования и материалов, выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ и авторского надзора в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией. Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 1 к договору) и составляет в текущих ценах 944 781,94 рубль (Девятьсот сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят один рубль 94 копейки), кроме того НДС 18% - 170 060,75 рублей (Сто семьдесят тысяч шестьдесят рублей 75 копеек), всего 1 114 842,69 рубля (Один миллион сто четырнадцать тысяч восемьсот сорок два рубля 69 копеек). Срок выполнения работ по Договору: Начало работ: с «10» апреля 2014 г. Окончание работ: «05» августа 2014 г. Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах. Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 4 к договору). Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами по форме № КС-2 и/или актом сдачи-приемки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действия настоящего Договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 10 апреля 2014 г. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 13 1. Определить цену договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 4 415 891,98 рубль (Четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч восемьсот девяносто один рубль 98 копеек), в том числе НДС (18%) – 673 610,64 рублей (Шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот десять рублей 64 копейки). 2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Подрядчик - ОАО «МКЭР». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, авторскому надзору, поставке материалов и оборудования по титулу: «Установка ячеек в РУ-10 кВ ПС №355 «Можайск», в т. ч. ПИР, МО, Можайский район, вблизи д. Ямская» для нужд ЗЭС – филиала ОАО «МОЭСК», с выполнением следующих видов работ: - выполнение изыскательских работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации; - поставка оборудования и материалов, выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ и авторского надзора в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией. Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 1) и составляет в текущих ценах 3 742 281,34 рубль (Три миллиона семьсот сорок две тысячи двести восемьдесят один рубль 34 копейки), кроме того НДС 18% - 673 610,64 рублей (Шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот десять рублей 64 копейки), всего 4 415 891,98 рубль (Четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч восемьсот девяносто один рубль 98 копеек). Стоимость работ по Договору включает в себя тендерное снижение Подрядчика в размере 3%. Срок выполнения работ по Договору: Начало работ: с «10» апреля 2014 г. Окончание работ: «30» января 2016 г. Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах. Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 4). Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами по форме № КС-2 и/или актом сдачи-приемки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действия Договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 10 апреля 2014 г. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 14 1. Определить цену договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в 4 311 258,37 рублей (Четыре миллиона триста одиннадцать тысяч двести пятьдесят восемь рублей 37 копеек), в том числе НДС (18%) – 657 649,58 рублей (Шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок девять рублей 58 копеек). 2. Одобрить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Подрядчик - ОАО «МКЭР». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению изыскательских работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации, авторскому надзору по титулу: Строительство РП-10кВ, 2 КЛ-10кВ от нов. РП-10кВ, установка ячеек, ПС №355 «Можайск» в т. ч. ПИР, МО, Можайский район, вблизи д. Ямская для нужд ЗЭС - филиала ОАО «МОЭСК». Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется на основании сметного расчета (Приложение № 2 к договору) и составляет в текущих ценах 3 653 608,79 (три миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемь) рублей 79 копеек, кроме того НДС 18 % - 657649,58 (шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок девять) рублей, 58 копеек. Всего с НДС – 4 311 258,37 (четыре миллиона триста одиннадцать тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 37 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Календарные сроки выполнения работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 3). Начало работ: 10 апреля 2014 г. Окончание работ: 30 октября 2014г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действия настоящего Договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 10 апреля 2014 г. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 15 1. Определить цену Соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «МОЭК» в размере 387 415,90 рублей (Триста восемьдесят семь тысяч четыреста пятнадцать рублей 90 копеек) без НДС. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Собственник: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Заказчик: ОАО «МОЭК». Предмет соглашения: 1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по реконструкции участка тепловой сети по адресу г. Москва ул. Гамалеи д.19 корп.1. Инженерные сети: КЛ10 кВ, 0,4кВ. Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения. 2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения № 1 к Соглашению, которое является неотъемлемой частью Соглашения. Цена соглашения: Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2 к Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам. Срок действия Соглашения: 1. Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 2. Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 к Соглашению в срок до 31 августа 2014 года. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 16 1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 16 к решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 24 июня 2013 года (Протокол № 204 от 27 июня 2013 года). По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 17 1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 17 к решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 10 декабря 2010 года (Протокол № 98 от 11 декабря 2009 года). По результатам голосования принято положительное решение. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 августа 2014 г. 2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25 августа 2014 г., Протокол № 238 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 3д-1043 от 25.07.2014 г. А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” августа 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.