Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: О составе Комитетов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Сергеева Ольга Андреевна Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети 3. Эрпшер Наталия Ильинична Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети». 1.3. Избрать Сергееву Ольгу Андреевну, заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» - 3 (три) человека. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Дубов Антон Юрьевич Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 2. Серов Алексей Юрьевич Директор Департамента финансов ПАО «Россети» 3. Эрпшер Наталия Ильинична Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 2.3. Избрать Серова Алексея Юрьевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ТРК». 3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» – 7 (семь) человек. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Домнич Виталий Анатольевич Начальник управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 2. Бычков Кирилл Евгеньевич и.о. Генерального директора АО «Корпорация развития Московской области» 3. Кормаков Антон Аркадьевич Главный эксперт управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 4. Петров Олег Валентинович Генеральный директор ПАО «ТРК» 5. Подлуцкий Сергей Васильевич Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 6. Покалюк Максим Михайлович Начальник управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 7. Серов Алексей Юрьевич Директор Департамента финансов ПАО «Россети» 3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «ТРК» Домнича Виталия Анатольевича. 4.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК» – 4 (четыре) человека. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Добахянц Юлия Владимировна Начальник Управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети» 2. Ахтырский Андрей Борисович Начальник отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» - Центра технического надзора 3. Кинаш Олег Алексеевич Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «ТРК» 4. Разманова Ирина Николаевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК». 4.3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества Добахянц Юлию Владимировну – Начальника Управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Учитывая, что по результатам проведенного исследования и анализа активов, числящихся на балансе ПАО «ТРК», активы, отнесенные к категории непрофильные, отсутствуют, считать целесообразным не утверждать Реестр непрофильных активов ПАО «ТРК» по состоянию на 30.06.2018. 3. Признать утратившим силу решение по п.5 вопроса «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 22.02.2018 (протокол № 18) в новой редакции». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2018-2019 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить отчет о выполнении в 1 квартале 2018 года инвестиционной программы Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить непревышение запланированных объёмов финансирования инвестиционной программы ПАО «ТРК» по итогам исполнения программы за 9 месяцев и 2018 год (без учета исполнения договоров технологического присоединения). «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 3 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято По седьмому вопросу: О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «ТРК», утверждённое решением Советом директоров ПАО «ТРК» от 02.02.2018 (протокол № 16), согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: О корректировке Программы реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» и плана её реализации на 2018-2021 годы. РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить скорректированную Программу реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» и плана её реализации на 2018-2021 годы в соответствии с Приложениями № 8-9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение сроков исполнения Плана реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2018г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 13.08.2018г.№4 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №77 от 02.07.2018г.) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «13» августа 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.