Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 16.05.2016 г. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14:00 - 15:10 (время – местное). 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило: - по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня – 10 778 407 (93,485 %); - по вопросу 3 повестки дня – 75 448 849 кумулятивных голосов (93,485 %). Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2015 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2015 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год. Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 674 170; «Против» - 60; «Воздержался» - 26. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2015 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2015 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 774 056; «Против» - 914; «Воздержался» - 720. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2015 года: - Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2015 финансового года - 14 413 708 тыс. рублей. Остаток нераспределенной чистой прибыли за 2015 год в размере 5 328 432 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2015 года) распределить на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год, в том числе: - дивиденды по обыкновенны м акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета) в размере 458 руб. 22 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 27 мая 2016 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2015 год в размере 6 177 286 руб.; - выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год в размере 303 714 руб. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: 1. Тетюхин Владислав Валентинович «За» - 11 388 618; 2. Воеводин Михаил Викторович «За» - 10 657 279; 3. Чемезов Сергей Викторович «За» - 10 653 729; 4. Шелков Михаил Евгеньевич «За» - 10 653 326; 5. Куликов Сергей Александрович «За» - 10 653 256; 6. Каменской Игорь Александрович «За» - 10 653 206; 7. Зокин Андрей Александрович «За» - 10 653 006; 8. Мельников Николай Константинович «За» - 12 712. «Против всех» - 0; «Воздержался по всем» - 3 976. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 1. Воеводин Михаил Викторович. 2. Зокин Андрей Александрович. 3. Каменской Игорь Александрович. 4. Куликов Сергей Александрович. 5. Тетюхин Владислав Валентинович. 6. Шелков Михаил Евгеньевич. 7. Чемезов Сергей Викторович. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: 1. Андреева Лариса Александровна «За» - 10 774 599; «Против» -0; «Воздержался» - 831. 2. Белоруссова Светлана Александровна «За» - 10 774 594; «Против» -0; «Воздержался» - 836. 3. Горохова Вера Сергеевна «За» - 10 774 594; «Против» - 5; «Воздержался» - 831. 4. Перминова Елена Геннадьевна «За» - 10 773 975; «Против» -0; «Воздержался» - 1 475. 5. Гудкова Елена Анатольевна «За» - 10 773 964; «Против» -0; «Воздержался» - 1 486. 6. Мещанинова Елена Петровна «За» - 10 773 964; «Против» - 650; «Воздержался» - 836. 7. Тэттэр Светлана Вячеславовна «За» - 10 772 689; «Против» -0; «Воздержался» - 1 486. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 1. Андреева Лариса Александровна. 2. Белоруссова Светлана Александровна. 3. Гудкова Елена Анатольевна. 4. Горохова Вера Сергеевна. 5. Мещанинова Елена Петровна. 6. Перминова Елена Геннадьевна. 7. Тэттэр Светлана Вячеславовна. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 761 386; «Против» - 264; «Воздержался» - 866. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 774 143; «Против» - 542; «Воздержался» - 746. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 774 387; «Против» - 542; «Воздержался» - 766. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 761 013; «Против» - 542; «Воздержался» - 886. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 16.05.2016 года без номера. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России, ISIN RU0009100291. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 01.01.2016 № 01-16) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 16 мая 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.