Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2020 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2020 года, № 06/425 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес – плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2020 года со следующими показателями: Квартальные ключевые показатели эффективности Наименование показателяЕд. изм.9 месяцев 2020Выполнение ПланФакт 1.Уровень реализации%98,3%98,7%выполнен 2.Маржинальный доходтыс.руб.2 251 507,42 166 525,4не выполнен 3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 255 893,31 180 884,0выполнен 4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.149 832,0120 027,4выполнен Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О выполнении ПАО «Самараэнерго» квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества и расчета размера квартальной премии Генерального директора за III квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 3 квартал 2020 года Наименование показателяЕд. измеренияБизнес - планВыполнение показателяРазмер премии в окладах ПланФакт 1.Уровень реализации%98,398,7 выполнен0,7 2. Маржинальный доходтыс. руб. 2 251 507,42 166 525,4не выполнен0 3.Лимит собственных затраттыс. руб. 1 255 893,31 180 884,0выполнен0,15 4. Лимит расходов из прибылитыс. руб. 149 832,0120 027,4выполнен 0,15 Всего1 Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении Плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период с 2021 по 2027 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период с 2021 по 2027 годы. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дербенев Олег Александрович 3.2. Дата: 24.12.2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.