Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2021 г., почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования – 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; – 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента по всем вопросам повестки дня: 83,9524%. 2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года; 5. Об избрании членов Совета директоров Общества; 6. Об утверждении аудитора Общества; 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества; 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества; 10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имеется. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000 «Недействительные» – 0.0000 «По иным основаниям» – 0.0000 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имеется. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000 «Недействительные» – 0.0000 «По иным основаниям» – 0.0000 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года. Вопрос №3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имеется. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000 «Недействительные» – 0.0000 «По иным основаниям» – 0.0000 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 73 847 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 49 999,1 Инвестиции (накопление) - Погашение убытков прошлых лет - Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имеется. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000 «Недействительные» – 0.0000 «По иным основаниям» – 0.0000 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,037173 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке. 2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 06 июля 2021 года. 3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 20 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 10 августа 2021 года. Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания – 9 415 263 970. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. – 9 415 263 970. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания - 7 904 344 147, что составляет 83,9524% от общего числа кумулятивных голосов. Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся. Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов: 1. Шашков Алексей Владимирович ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 2. Егорова Валерия Сергеевна ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 3. Ситникова Светлана Борисовна ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 4. Мордвинов Сергей Михайлович ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 5. Подкопалова Галина Борисовна ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 6. Супрун Юлия Николаевна ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 7. Мордвинова Юлия Михайловна ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 «Недействительные» - 370 440 «По иным основаниям» - 0 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Шашков Алексей Владимирович 2. Егорова Валерия Сергеевна 3. Ситникова Светлана Борисовна 4. Мордвинов Сергей Михайлович 5. Подкопалова Галина Борисовна 6. Супрун Юлия Николаевна 7. Мордвинова Юлия Михайловна Вопрос №6. Об утверждении аудитора Общества. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания имеется. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000 «Недействительные» – 0.0000 «По иным основаниям» – 0.0000 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683). Вопрос №7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №7 повестки дня собрания имеется. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000 «Недействительные» – 0.0000 «По иным основаниям» – 0.0000 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №7 повестки дня: Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Вопрос №8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №8 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №8 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №8 повестки дня собрания имеется. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000 «Недействительные» – 0.0000 «По иным основаниям» – 0.0000 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №8 повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». Вопрос №9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества. Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №9 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №9 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №9 повестки дня собрания имеется. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000 «Недействительные» – 0.0000 «По иным основаниям» – 0.0000 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №9 повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС №10: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. В связи с утверждением новой редакции Устава по вопросу № 7 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции», не предусматривающей наличие в Обществе Ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу № 10 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» не подводятся. Решение не принято. 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2021 года, Протокол № 25. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1783-юр от 18.06.2021 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 25.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.