Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2017 года. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут по местному времени. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 17 223 107 804 обыкновенных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 258 346 617 060 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 258 346 617 060 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров: 17 222 812 253 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня Общего собрания: 14 889 131 479 голосов, что составляет 86,4486% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня Общего собрания акционеров имелся. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 223 336 972 185 голосов, что составляет 86,4486% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров имелся. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 14 889 131 479 голосов, что составляет 86,4501 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров имелся. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества. 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.1. решения): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 8 988 254 920 / 60,3679 ПРОТИВ / 614 322 / 0,0041 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 5 900 139 218 / 39,6272 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.1. решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.2. решения): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 14 857 624 463 / 99,7884 ПРОТИВ / 614 322 / 0,0041 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 30 749 536 / 0,2065 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.2. решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №2 повестки дня): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 14 854 774 616 / 99,7692 ПРОТИВ / 1 207 400 / 0,0081 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 33 027 652 / 0,2218 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №2 повестки дня: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 609 872 668,54 руб. Распределить на: Резервный фонд 30 493 633,43 руб. Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 579 379 035,11 руб. Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года. по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №3 повестки дня): № п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата 1 / Линкер Лада Александровна / 14 975 864 354 2 / Шарыкин Виктор Владимирович / 2 329 510 3 / Власов Алексей Валерьевич / 15 010 329 580 4 / Яковлев Алексей Дмитриевич / 14 974 879 982 5 / Муравьев Александр Олегович / 747 677 6 / Бельченко Антон Леонидович / 14 974 845 762 7 / Сторожук Сергей Константинович / 14 974 902 877 8 / Кабанова Лариса Владимировна / 668 539 9 / Козлова Евгения Александровна / 14 974 896 203 10 / Милуш Виктор Владимирович / 14 978 650 740 11 / Коптяков Станислав Сергеевич / 1 034 164 12 / Ковалева Наталья Геннадьевна / 14 974 880 998 13 / Васильев Сергей Вячеславович / 14 974 854 082 14 / Акульшин Владимир Григорьевич / 14 674 066 971 15 / Бай Алексей Евгеньевич / 14 674 021 577 16 / Твердохлеб Сергей Анатольевич / 14 673 481 616 17 / Коваленко Алексей Александрович / 14 663 427 315 18 / Большаков Андрей Николаевич / 29 953 19 / Гаврилов Игорь Викторович / 4 583 20 / Дрига Александр Сергеевич / 42 251 21 / Кузнецов Михаил Варфоломеевич / 14 683 579 958 22 / Мельшин Руслан Владимирович / 15 023 23 / Морозов Андрей Анатольевич / 49 884 24 / Косогова Екатерина Андреевна / 72 530 25 / Крутиков Кирилл Георгиевич / 10 440 26 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич / 222 150 27 / Трубицын Кирилл Андреевич / 14 673 455 998 28 / Черкашин Василий Владимирович / 4 583 Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов / 10 629 765 Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам / 3 222 735 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №3 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Власов Алексей Валерьевич 2. Милуш Виктор Владимирович 3. Линкер Лада Александровна 4. Сторожук Сергей Константинович 5. Козлова Евгения Александровна 6. Ковалева Наталья Геннадьевна 7. Яковлев Алексей Дмитриевич 8. Васильев Сергей Вячеславович 9. Бельченко Антон Леонидович 10. Кузнецов Михаил Варфоломеевич 11. Акульшин Владимир Григорьевич 12. Бай Алексей Евгеньевич 13. Твердохлеб Сергей Анатольевич 14. Трубицын Кирилл Андреевич 15. Коваленко Алексей Александрович по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №4 повестки дня): №п/п/Ф.И.О.кандидата/ЗА /Число голосов/%/ПРОТИВ/Число голосов/%/ ВОЗДЕРЖАЛСЯ/Число голосов/% 1 / Кочанов Андрей Александрович / 14 857 663 135 / 99,7886 / 674 829 / 0,0045/ 30 656 846 / 0,2059 2 / Маслов Василий Геннадьевич / 14 857 671 444 / 99,7887 / 689 871 / 0,0046 / 30 633 495 / 0,2057 3 / Сидоренко Александр Александрович / 14 857 637 375 / 99,7885 / 702 120 / 0,0047 / 30 629 787 / 0,2057 4 / Князева Вера Станиславовна / 14 857 733 809 / 99,7891 / 645 745 / 0,0043 / 30 629 811 / 0,2057 5 / Мелащенко Инна Анатольевна / 14 857 693 884 / 99,7889 / 656 639 / 0,0044 / 30 633 471 / 0,2057 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Князева Вера Станиславовна 2. Мелащенко Инна Анатольевна 3. Маслов Василий Геннадьевич 4. Кочанов Андрей Александрович 5. Сидоренко Александр Александрович по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 14 857 735 364 / 99,7891 ПРОТИВ / 614 322 / 0,0041 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 30 674 444 / 0,2060 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). по шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.1. решения): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 14 857 613 881 / 99,7883 ПРОТИВ / 634 461 / 0,0043 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 30 775 881 / 0,2067 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.1. решения: Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Проекту изменений и дополнений №1, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.2. решения): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 14 857 573 675 / 99,7880 ПРОТИВ / 674 643 / 0,0045 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 30 775 881 / 0,2067 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.2. решения: Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Проекту изменений и дополнений №2, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.3. решения): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 8 988 177 161 / 60,3674 ПРОТИВ / 5 870 023 346 / 39,4249 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 30 823 716 / 0,2070 РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.3. решения следующего содержания: 6.3. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: В статье 15 Пункта 15.1. Подпункт 40 дополнить Литерой э) следующего содержания: «э) об утверждении перечня ДЗО, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции Общества (представителей Общества) в соответствии с пп. 40 п. 15.1 ст. 15 Устава;». НЕ ПРИНЯТО по седьмому вопросу повестки дня: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 8 988 188 424 / 60,3674 ПРОТИВ / 709 295 / 0,0048 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 5 900 111 664 / 39,6270 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро»). по восьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №8 повестки дня): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 14 854 189 683 / 99,7653 ПРОТИВ / 1 633 266 / 0,0110 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 33 147 246 / 0,2226 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 8 повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам совета директоров ПАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 06.06.2017 № 15. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Милуш 3.2. Дата 06.06.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.