Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы. Решение: 1.1. Принять к сведению сводный бизнес-план на принципах РСБУ и консолидированный бизнес-план на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно приложениям 1, 2 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» корректировку сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы после утверждения корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы в установленном законодательством порядке. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: О ликвидации филиала ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 158 410 (Сто пятьдесят восемь тысяч четыреста десять) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 24 164 (Двадцать четыре тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 26 копеек в месяц. Величина арендной платы за период с 01.03.2016 по 31.01.2017 составляет 1 742 511 (Один миллион семьсот сорок две тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 265 806 (Двести шестьдесят пять тысяч восемьсот шесть) рублей 88 копеек. 3.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ПАО «РусГидро» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование часть гидротехнических сооружений (далее – Сооружения) для размещения и обслуживания опор воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ (далее – Опоры), а Арендатор обязуется принять Сооружения и оплатить их использование. Перечень и площадь сдаваемых в аренду Сооружений, перечень Опор указаны в приложении 3 к настоящему протоколу. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена п. 3.1 настоящего протокола. Срок аренды по Договору: Начало аренды: 01.03.2016 Окончание аренды: 31.01.2017 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.01.2017, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по ним. Стороны договорились, что условия Договора распространяются на отношения, возникшие с 01.03.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами; 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным лицом в сделке. Решение принято. 3.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов). Не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении сделки между ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. (Конфиденциально) В соответствии с п. 15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрываются. Решение принято. Вопрос № 5: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС». (Конфиденциально) В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора (с протоколом согласования разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену услуг по договору (с протоколом согласования разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 820 841 (Восемьсот двадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 61 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 125 213 (Сто двадцать пять тысяч двести тринадцать) рублей 18 копеек. 6.2. Одобрить договор (с протоколом согласования разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); АО «СО ЕЭС (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: - разместить «Кросспанель на подстанции Южная» (инв. № 7-002807), «Шкаф телемеханики 3ТМ» (инв. № 7-002059), «Универсальное устройство противоаварийной автоматики энергоузла» (инв. № 7-002058), принадлежащие Заказчику по адресу: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7; - оказывать услуги по техническому обслуживанию устройств «Кросспанель на подстанции Южная» и «Шкаф телемеханики 3ТМ», установленных на ПС 500кВ Южная Свердловского ПМЭС по адресу, указанному в п.1.3 Договора (далее – техническое обслуживание). Техническое обслуживание включает в себя ежедневный технический осмотр оборудования. Объем, содержание и порядок технического осмотра оборудования определяется СТО 56947007-33.040.20.141-2012 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ» Исполнитель не оказывает услуги по ремонту и по проведению плановых профилактических проверок оборудования перечисленного в п. 1.1.1 Договора; - оказывать услуги по внесению разовых изменений в схемы оборудования (указанного в п. 1.1.1 Договора), установленного на ПС 500 кВ Южная по адресу, указанному в п. 1.3 Договора (далее – внесение изменений). Внесение изменений выполняется один раз не позднее 31.12.2016. Объем, содержание, срок, необходимость и порядок внесения изменений определяется на основании Технического задания, подготовленного Заказчиком и согласованного с Исполнителем. - оказывать услуги по оперативному обслуживанию оборудования (указанного в п. 1.1.1 Договора), установленного на ПС 500 кВ Южная по адресу, указанному в п. 1.3 Договора (далее – оперативное обслуживание). Оперативное обслуживание выполняется разово по мере необходимости, но не ранее 01.01.2017. Объем, содержание, необходимость и порядок выполнения оперативного обслуживания определяется «Инструкцией по обслуживанию централизованной системы противоаварийной автоматики сети 500 кВ ОЭС Урала», утвержденной 28.03.16 директором по управлению режимами – главным диспетчером филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 820 841 (Восемьсот двадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 61 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 125 213 (Сто двадцать пять тысяч двести тринадцать) рублей 18 копеек. Срок оказания услуг по Договору Начало оказания услуг: 01.07.2016 Окончание оказания услуг: 30.06.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2016, действует до 30.06.2017 и исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором, и 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором и являющийся лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора на выполнение комплекса АВР по замене Т-2 на ПС 220 кВ Баррикадная в рамках титула: «Резерв программы на АВР» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса АВР по замене Т-2 на ПС 220 кВ Баррикадная в рамках титула: «Резерв программы на АВР» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 18 718 340 (Восемнадцати миллионов семисот восемнадцати тысяч трёхсот сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 855 340 (Двух миллионов восьмисот пятидесяти пяти тысяч трёхсот сорока) рублей 00 копеек. 7.2. Одобрить договор на выполнение комплекса АВР по замене Т-2 на ПС 220 кВ Баррикадная в рамках титула: «Резерв программы на АВР» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - по разработке Проектной и Рабочей документации; - реконструкции Объекта; - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 18 718 340 (Восемнадцати миллионов семисот восемнадцати тысяч трёхсот сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 855 340 (Двух миллионов восьмисот пятидесяти пяти тысяч трёхсот сорока) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 24.03.2016; Окончание выполнения работ: 20.10.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 24.03.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 7.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 8: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис». Решение: 8.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис»: «Об одобрении договора на оказание услуг по эксплуатации и расширенной технической поддержке платформы терминального доступа к корпоративным приложениям на базе ПО Citrix в ПАО «ФСК ЕЭС» между ООО «АйТи Энерджи Сервис» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену услуг по договору между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 27 613 (Двадцать семь тысяч шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 212 (Четыре тысячи двести двенадцать) рублей 16 копеек в месяц. Цена услуг по договору за период с 01.01.2016 по 31.12.2020 составляет 1 656 780 (Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 252 729 (Двести пятьдесят две тысячи семьсот двадцать девять) рублей 60 копеек. 9.2. Одобрить договор между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МРСК Урала» (Исполнитель). Предмет Договора: Возмездное оказание Исполнителем услуг по предоставлению стойкомест под размещение оборудования связи Заказчика (приложение 5 к настоящему протоколу) в нежилом помещении № 43 в соответствии со схемой (приложение 6 к настоящему протоколу) на первом этаже нежилого здания (административного), расположенного по адресу: г.Челябинск, пл.Революции,5. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 9.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2016. Окончание оказания услуг: 31.12.2020. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 31.12.2020. В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами; 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным лицом в сделке. Решение принято. 9.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора об оказании услуги по размещению оборудования связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену услуги по договору об оказании услуги по размещению оборудования связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 43 505 (Сорок три тысячи пятьсот пять) рублей 22 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 636 (Шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 39 копеек в месяц. Общая цена услуги по договору об оказании услуги по размещению оборудования связи за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составляет 522 062 (Пятьсот двадцать две тысячи шестьдесят два) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 79 636 (Семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать шесть рублей) 68 копеек. 10.2. Одобрить договор об оказании услуги по размещению оборудования связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ПАО «МРСК Волги» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по размещению в принадлежащих Исполнителю производственных помещениях (далее – Услуга) оборудования связи и иного имущества Заказчика (далее – Оборудование), а Заказчик обязуется оплачивать Услугу Исполнителя в объеме, порядке и сроки, установленные Договором. Перечень размещаемого Оборудования Заказчика с указанием местонахождения производственных помещений, в которых размещено Оборудование, определен в приложении 7 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуги по Договору определена в п.10.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2016; Окончание оказания услуг: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 10.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, выполнение СМР и ПНР по титулу «Некомплексная реконструкция ПС 500 кВ Магистральная. АВР (замена выключателя 500 кВ 1В-500 СГРЭС-2)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, выполнение СМР и ПНР по титулу «Некомплексная реконструкция ПС 500 кВ Магистральная. АВР (замена выключателя 500 кВ 1В-500 СГРЭС-2)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 526 913 (Трех миллионов пятисот двадцати шести тысяч девятисот тринадцати) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 538 003 (Пятисот тридцати восьми тысяч трех) рублей 80 копеек. 11.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, выполнение СМР и ПНР по титулу «Некомплексная реконструкция ПС 500 кВ Магистральная. АВР (замена выключателя 500 кВ 1В-500 СГРЭС-2)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по замене выключателя 500 кВ 1В-500 СГРЭС-2 в следующем составе: - разработка проектной документации; - разработка рабочей документации; - получение положительного заключения экспертизы проектной документации (при необходимости); - выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также обеспечить выполнение работ в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 3 526 913 (Трех миллионов пятисот двадцати шести тысяч девятисот тринадцати) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 538 003 (Пятисот тридцати восьми тысяч трех ) рублей 80 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 03.02.2016; Окончание выполнения работ: 30.11.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.02.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 12.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС», содержащую раздел ответственности руководителей и сотрудников структурных подразделений, согласно приложению 8 к настоящему протоколу и признать утратившей силу Программу управления непрофильными активами ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 311) с момента принятия настоящего решения. 12.2. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу. 12.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить: 12.3.1. проведение корпоративных процедур в ДО ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу о введение в действие Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС». 12.3.2. предоставление на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» ежеквартального отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» в срок не позднее сорока пяти календарных дней следующих за отчетным кварталом. 12.3.3. утверждение Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с требованиями методических указаний по выявлению и реализации непрофильных активов, утверждённых Росимуществом. Срок: до 28.02.2017. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проекта изменений Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики по объектам ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке проекта изменений Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики по объектам ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 147 250 000 (Сто сорок семь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 22 461 864 (Двадцать два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка. 13.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке проекта изменений в Схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики по объектам ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ по разработке проекта изменений Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики по объектам ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – работы). Состав работ согласован Сторонами в Техническом задании в соответствии с приложением 10 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 147 250 000 (Сто сорок семь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 22 461 864 (Двадцать два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ:15.07.2016; Окончание выполнения работ: 30.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие c 15.07.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 13.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 13.4. Отметить, что закупочная процедура на право заключения договора на выполнение работ по разработке проекта изменений Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики по объектам ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» осуществлена при отсутствии соответствующего титула в утвержденной Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» (приказ Минэнерго России от 18.12.2015 № 980). Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 14: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2016 года. Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2016 года согласно приложению 11 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково» II этап» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково» II этап» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 10 351 987 437 (Десяти миллиардов трехсот пятидесяти одного миллиона девятисот восьмидесяти семи тысяч четырехсот тридцати семи) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 579 116 727 (Одного миллиарда пятисот семидесяти девяти миллионов ста шестнадцати тысяч семисот двадцати семи) рублей 79 копеек. 15.2. Одобрить договор на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково» II этап» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ: - корректировка проектной документации; - оформление прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ, инженерные изыскания; - оформление прав на земельные участки для строительства Объекта; - подготовка комплекта документов, получение исходно-разрешительной документации для строительства и обеспечения ввода Объекта в эксплуатацию; - разработка Рабочей документации; - осуществление авторского надзора; - комплектация Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией; - строительство; - выполнение монтажных и наладочных работ; - обеспечение опытно-промышленной эксплуатации сети и её частей; - оформление прав на земельные участки на построенный объект; - проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости; - подготовка документации по установлению охранных зон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 10 351 987 437 (Десяти миллиардов трехсот пятидесяти одного миллиона девятисот восьмидесяти семи тысяч четырехсот тридцати семи) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 579 116 727 (Одного миллиарда пятисот семидесяти девяти миллионов ста шестнадцати тысяч семисот двадцати семи) рублей 79 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.11.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. 15.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить синхронизацию графика выполнения работ, поставок и объемов финансирования на выполнение корректировки ПСД, оформление ЗПО, СМР, ПНР, поставку МТРиО по титулу «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково» 2 этап» по договору с проектом инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020гг. утверждаемым в порядке, установленным действующим законодательством РФ. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС». Решение: Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково» II этап» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить договор на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково» II этап» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющийся крупной сделкой, заключаемой на существенных условиях, указанных в приложении 12 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28 декабря 2016 года № 350. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.